深圳南山公安通报8家P2P平台案件情况

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9月15日，深圳南山公安局发布了一份案件报告。

据报道，深圳市公安局南山分局继续加大对p2p平台涉嫌非法集资的查处力度，全力以赴做好保护群众合法权益的工作。并整理出8个p2p平台案例，包括深圳市金融信息服务有限公司(以下简称立民网)、深圳牛牛科技文化产业有限公司(以下简称牛)、深圳市富迈思科技有限公司(以下简称富迈思)、深圳市金融服务有限公司(以下简称易拉罐)、深圳市发才珠金融服务有限公司(以下简称发才珠)、广东省财富有限公司。 深圳市金钟黄金(600489)销售有限公司(以下简称“田甜财富”)、深圳中融投咨询服务有限公司(以下简称“中融投”)。

同时，深圳南山公安局表示希望投资者积极配合警方开展调查取证，通过合理合法的渠道反映情况和需求。警方将依法办案，并按照法定程序及时公布案件进展情况。

在警方的报告中，上述八宗p2p平台个案的详情如下:

李明。com (1)南山警方采取强制措施(取保候审)打击涉案的马某和崔默梅两人，协助公司开展清退工作。

(2)南山警方拘留了利民的实际控制人孙谋明(目前在逃)。网站，并在网上追捕他，并正在组织警察部队进行全方位的追捕。

(3)目前冻结收款账户总计6489.6万元，比上周增加564.6万元。

(4)本周，警方被安排出差，收集案件涉及的32个账户的流水清单，并进行审计，以继续追踪资金的去向。

(5)利民托管的所有电子合同。通讯器中的第三方已经被转移。

牛牛鲍彤(一)2018年9月4日，牛牛鲍彤平台股东马某、公司财务总监白某因涉嫌组织、领导传销被南山警方刑事拘留。到目前为止，已经有三个人在这起案件中被刑事拘留。

(2)南山警方加大了对牛组织领导涉嫌组织领导传销以及在传销中起关键作用的组织领导的刑事责任追究力度。

(3)南山警方冻结了与案件有关的可疑资金账户。

形式(1)南山警方提取了公司所有的服务器数据，掌握了公司的业务模式和人员组织结构。

(2)继续加大对涉案人员的打击力度。截至目前，南山区人民检察院已批准逮捕刘谋强、李某、郭某。

(3)南山警方已敦促公司成立一个撤退小组，所有取保候审人员必须加入撤退小组协助恢复和恢复工作。

(4)南山警方依法对协助非法吸收公众存款的公司和个人进行了全面调查，并对两名拒绝返还非法所得的个人采取了强制刑事拘留措施。接下来，南山警方将依法处理其他拒绝合作的中介机构。

易拉罐(1)南山警方继续加大对中介公司和个人的打击力度，这些中介公司和个人帮助平台借钱、赚取差价并拒绝归还赃物。本周，拒绝归还赃物的犯罪嫌疑人温某采取了强制刑事拘留措施。

(2)南山警方敦促所有借款公司和个人加快还款速度，否则将采取相关强制措施。本周，我们采访了两家逾期未能履行还款承诺的公司，敦促他们尽快偿还贷款，否则下一步将采取更严厉的措施。

(3)本周，我追回了112万元赃款，现在我又追回了1276万元账户资金，并继续督促公司负责人陈某加大追回力度。

(4)对在深交所文同金融服务有限公司易趣应用平台上宣传和推广非法吸收公众存款的第三方公司进行调查..

(5)继续检索所涉及的银行账户并追踪资金的去向。

法财主(一)2018年9月14日，法财主平台的控股股东之一安排专人到南山公安局对涉及的公司现有业务项目进行说明，并提交了债务处置方案，公安机关将进一步核实。

(2)控股股东员工主动与投资者代表就债务处置方案相关事宜进行协商。

(3)目前，涉及的大量银行账户资金已经转移，对资金流动的审计和对所涉赃款赃物的追查仍在大力推进。

(4)犯罪嫌疑人胡谋洲实际控制了多个p2p平台，上海、杭州、深圳警方正在各自管辖范围内调查平台案件。南山警方将与当地警方就共同犯罪和共同纪念工作保持密切沟通和联系。

2018年8月8日，田甜财富(一)南山警方就田甜财富平台涉嫌集资诈骗案立案调查。

(2)平台所有服务器数据已经提取，公司运营模式和人员组织结构已经掌握。

(3)投资者代表与原平台股东就解决方案达成初步共识。南山警方将继续关注并督促平台原股东落实和解方案。

2018年8月24日，深国金南山警方(一)立案调查深国金涉嫌非法吸收公众存款。

(2)2018年8月24日、2018年8月25日，深国金负责人孙谋霞、李被刑事拘留。

(3)南山警方提取了涉案公司的所有电子数据，掌握了公司的经营模式和投资者的投资情况。

(4)案件正在进一步调查中，南山警方将加大对涉案资金去向的清理力度，为下一步追回做准备。

中融头(一)2018年9月11日，南山警方就中融头平台涉嫌非法吸收公众存款立案调查。

(2)警方对公司实际控制人邓(男，40岁)采取强制刑事拘留措施。