圈钱近亿 失联的国盈金服撒下“弥天大谎”！

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从逾期到运行，互联网金融平台国盈·金夫让投资者措手不及。

据不完全统计，到目前为止，国盈金夫的未付金额高达9350万元，涉及3581人。

随着时间的推移，国盈·金夫曾经撒下的“谎言”也一个接一个地暴露出来:所谓的“国有背景”被打破，平台被怀疑利用员工身份进行自我整合，高管们有“预先存在的记录”...

存管协议“一纸空文本”

回到今年9月30日，国盈金夫平台发布公告，将国庆节到期的贷款目标推迟8天，以提高利率。

然而，直到国庆节，国盈·金夫从未得到过报酬。在北京投资者到国盈金夫办公室进行实地考察后，国盈金夫的所有高管和员工已经在十一期间离开办公室，所有的数据文件都已转移。只有少数自称的收藏家在拖延时间。

10月9日之后，国盈金夫客服先后发布了催收和还款公告，但只有少数投资者在10月20日前收到了张婷婷以国盈金夫金融名义开立的个人账户本金的1%。10月20日之后，客户服务热线显示“空”，国盈·金夫完全消失了。

拥有近1亿元资金的国盈金夫有什么特别之处，会让这么多投资者上当？

投资者刘先生告诉《国际金融新闻》记者，今年7月至9月，全国各地的投资者通过返利网或网上贷款发起人了解到投资的获奖活动，并陆续在注册投资。渠道推广称，国盈金夫是国有资产平台，攀枝花商业银行有资金存管，确保资金安全。

尽管市场营销已经把天空炸得粉碎，但仔细观察就会发现，国盈·金夫实际上只是一个“假巨人”。

记者了解到，银行存管协议只是“一纸空文本”。《国际金融新闻》记者致电攀枝花市商业银行客服，询问国盈金夫是否开通了资金存管。客户服务人员表示，该行此前曾与国盈金夫签署过资金存管协议，但国盈金夫未能提供所有符合该行资质的材料，目前该资金存管尚未开通。

客户服务部还表示，如果国盈·金夫仍然告诉投资者它正在连接银行的资金存管系统，不要轻易相信，因为他们还没有收到连接国盈·金夫存管系统的通知。

被称为国有资产的背景，“被打”

国盈·金夫对投资者最具吸引力的“国有背景”也受到了打击。

11月22日，《国际金融新闻》记者登陆国盈金夫官方网站，看到关于国有资产背景的宣传仍然挂在网页的显著位置。

根据天音超信息，国盈金夫运营商豆瓣科技(北京)有限公司现任高管及股东均为自然人。

2017年3月，济宁昊顺能源科技发展有限公司曾作为企业法人投资者投资傻小子科技。济宁昊顺能源科技发展有限公司的大股东是金乡县社会农业科技服务有限公司，该公司是金乡县供销社下属的独立法人企业，是傻小子科技的所谓“国有背景党”。

但逾期后，10月13日，傻小子科技公司的“出资人”由济宁昊顺能源科技发展有限公司变更为自然人股东徐。

投资方徐先生向《国际金融新闻》记者表示，原唯一股东济宁市浩顺能源科技发展有限公司位于山东省济宁市任城区建设路10号商业大厦308室(顾凯花园小区中信街路以北)的办公地址为虚假地址。

据记者了解，金乡县农业科技服务有限公司10月16日在县供销社官方网站上发表声明:公司自成立以来，经营范围不涉及投资、控股、参股、担保和委托业务。从未与任何单位或个人有过合作关系；该公司已向济宁市公安局中心分局报案，要求依法查处。

根据田延超提供的信息，金乡县社会农业科技服务有限公司是金乡县供销社(以下简称“总公司”)的全资子公司，该公司还拥有另外五家子公司。

其中，很多公司留下了“污点”:金乡鸿丰制冷有限公司因未按要求提交年报信息，被列入去年非正常经营名单；金乡县金顺果蔬有限公司因早年未能按时履行法定义务被法院强制执行。

近日，《国际金融新闻》记者多次致电济宁昊顺能源科技发展有限公司和金乡县社会农业科技服务有限公司，但没有人接听工商信息登记电话。

涉嫌利用员工身份进行自我解散

除了涉嫌虚假宣传外，国盈·金夫还涉嫌利用员工信息在网上发布“虚假贷款信息”来实现自我膨胀。

根据刘先生提供给记者的一段视频，在工地上有一名身穿黑色外套的工作人员。一位投资者到网站索要身份证并拍照后，发现这名员工的名字是于。

正是这位名叫余的员工揭露了涉嫌自我整合的“阴谋”。

根据投资者提供的国盈金夫惠农宝的债权情况，可以看出八项债权均属于白胜的贷款项目。

然而，官方网站披露的余的个人信息和部分贷款信息与公司现场拍摄身份证的员工的个人信息惊人地相似。

白胜的两张身份证是金乡县公安局发放的。身份证的前六位数字都是370828。身份证有效期为2011年8月19日至2021年8月19日。身份证的照片和发型基本相同，地址都在山东省青年路22号。

因此，这两个于很可能是同一个人。

▲俞玉声国盈金夫借款合同截图

根据上述借款合同，俞谋谋借款金额为100万元。

根据《同业拆借信息中介业务活动管理暂行办法》，同业拆借中同一自然人在同一信息中介平台的贷款余额上限不得超过20万元。

毫无疑问，国盈金夫在这篇文章中有违规操作。

平台首席执行官有“前科”

国盈·金夫投资者在平台办公室发现了该公司首席执行官许晓敏的一张名片，其中涉及一个在今年year-Hengdai.com之初就销声匿迹的平台。

根据名片显示，国盈·金夫的ceo许晓敏也是Hengdai.com的ceo，拥有相同的手机号码。《国际金融新闻》记者多次拨打名片上的手机号码，但无人接听。

2016年11月11日，北京恒达投资管理有限公司在其网站上发布广告“恒达”。(https://www.hengdaiwang/)是曹西安国资局的国有控股公司，在山东省金乡市蓝海镇发行了2000万元的担保基金。

但后来发现，2017年2月7日，春节结束，平台投资者赶到横带的办公地址。公司已经关门，去了空.大楼然而，山东省金乡市蓝海镇银行出具的2000万元担保金涉嫌欺诈，被电话银行否认。针对Hengdai.com的案件于2017年1月提交调查。

据Hengdai.com的投资者称，从网上诈骗到运营只花了两个多月的时间。截至今年2月，该平台上有400多名欺诈投资受害者，欺诈资金达1171.3755万元。

不难发现，Hengdai.com和国盈·金夫的套路基本相同。作为一个来自山东的跑步平台，他们都以“乡镇国有资产米歇尔·普拉蒂尼”的名义，也采用了法定节假日跑步的常规。

现在，这个平台已经失去联系，承诺的“国有米歇尔普拉蒂尼”也找不到了。