9家爆雷P2P最新案情：至少50余人被抓

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全国各地的警察建立了严密的包围圈来逮捕p2p逃犯，其中几十人已经被逮捕并绳之以法。

9月6日至9月9日，微信公众账户“福田警方”共发布了7条公告，通报了深圳市甘荣互联网金融服务有限公司(前代网)、钱爸爸、和实、仙宇理财、五星理财、财富中国、我财富等7家公司案件的最新进展。

此外，9月8日，杭州市公安局在其官方微信公众账号上公布，杭州市公安机关逮捕并依法惩处了“聚潮金融”平台实际控制人王某、“泰金富”平台执行人张某等五名在逃犯罪嫌疑人。最近，相关案件中的30多名在逃嫌疑人不断被逮捕。

案件的具体情况

货币贷款网络:冻结资金800万

四人在已被刑事拘留，福田区检察院已批准逮捕刘。

涉案的20多个账户被查封，冻结金额超过800万元。两处房产被查封，涉案租赁公司的17辆汽车被扣押。

扣押嫌疑人使用的一辆保时捷运动型多功能车，扣押其余36辆涉案车辆并追踪其下落。

钱爸爸:冻结资金4000万元

1.“钱爸爸”的实际控制人袁已被福田区人民检察院逮捕。

2.警方对一些平台高管和虚假目标提供商采取了刑事强制措施。

3.警方已经冻结了超过4000万元的资金，并以平台实际控制人和高级管理人员的名义在深圳查封了11套房地产。

4.福田区政府相关部门正密切监督和指导达达公司相关人员对公司债权的催收和公司资产的处置。最近，一些资产处置和债权征集工作取得了一些进展。如果有任何付款确认，将会及时公布。

时间:10名嫌疑人到达现场

1.特遣队前往其他地方抓捕包括庄某在内的两名逃犯，目前已有10名嫌疑人抵达该案。工作队仍在追捕其他逃犯。

2.经福田区人民检察院批准，已逮捕李等五名犯罪嫌疑人。

3.在逃的犯罪嫌疑人陈某、孟某已被福田区人民检察院逮捕，并已通过上级公安机关向公安部报告，要求加大追捕力度。

4.警方正在加强对犯罪嫌疑人和公司相关人员的调查，并深入挖掘其他犯罪嫌疑人的下落和他们背后的资金。

5.警方正在继续调查该公司之前的股权变动。

咸鱼融资:大量资金流向渠道领导者，渠道领导者以佣金的形式积极对接平台

1.经福田区检察院批准，逮捕“咸鱼融资”实际控制人刘。

2.在全面收集犯罪证据的同时，警方对涉案公司各部门负责人进行了详细调查，并对失踪的副总经理左采取了追捕措施。

3.警方加紧努力追回损失。现在，涉案的已查明账户和资金被冻结，犯罪嫌疑人已查明的相关财产被查封，涉案公司的工商股权被冻结。

4.在调查过程中，警方发现大量资金以佣金的形式流向了与平台积极对接的渠道领导。现在，人们发现渠道负责人通过组织社会上不特定人群的非理性投资，从无风险套利中赚取高额佣金。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部2014年3月25日发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条、第五条，警方将严厉打击帮助平台非法吸收公款、非法牟利的团伙，全面追缴非法所得，并尽力追查和追缴平台真正受损人员的损失。

五星财富:老板刘和负责人王已被逮捕

1.“五星财富”平台所有者刘、平台负责人王已被福田区检察院逮捕。

2.警方将对涉案公司各部门负责人进行详细调查，同时全面收集犯罪证据。

3.警方加紧努力追回损失。现在，涉案的已查明账户和资金被冻结，犯罪嫌疑人已查明的相关财产被查封，涉案公司的工商股权被冻结。

财富中国:52处房产被查封

1.经调查，警方已经核实了财富中国在重庆的相关财产，并立即赶赴重庆依法查封了涉案的52处相关财产，其余涉案相关资产正在进一步核实中。

2.财富中国工作队出差到各地，协调当地警方获取财富中国相关第三方支付公司的相应流量信息。

3.公安部已经向当地公安机关通报了财富中国各分支机构的情况，现在当地公安机关已经开始对财富中国各分支机构的情况进行调查。

财富:尽你所能追踪损失

1.经福田区人民检察院批准，公司实际控制人陆某及本案主要涉案人员已被逮捕。现在，我们正在提高其他涉案人员的侦查技能，并尽一切努力追查损失。

2.警方现已掌握相关证据，证明陆某在公司经营后期与公司员工伪造虚假贷款目标，骗取投资者投标，然后从中获利

3.警方正在核实卢声称持有的几项指控

4.警方正在调查深圳恒尚第三方销售服务公司和北京纪可极客科技有限公司的案件..

杭州市公安局:30多名在逃嫌犯已被逮捕

9月8日，杭州市公安局在其官方微信公众账号上公布，在9月3日至8日的一周内，杭州市公安机关先后抓获“聚潮金融”平台实际控制人王某、“泰金富”平台执行人张某等五名在逃犯罪嫌疑人，并将其绳之以法。王某某等人因其经营的点对点借贷平台相关资金无法赎回而逃之夭夭。

据悉，杭州市公安机关利用点对点借贷平台，不断加强对违法犯罪案件的查处，深入挖掘犯罪网络和团伙成员，深入调查犯罪事实，追缴违法所得。

针对从点对点借贷平台上逃跑的犯罪嫌疑人，专门成立了一个工作组来逮捕他们。最近，相关案件中的30多名在逃犯罪嫌疑人不断被逮捕。

公安机关督促利用点对点借贷平台违法犯罪的在逃犯罪嫌疑人尽快向公安机关自首，争取宽大处理的机会。对拒不自首的，公安机关将采取有效措施，坚决逮捕归案，并依法予以打击。

公安机关也欢迎群众提供在逃犯罪嫌疑人的线索，奖励举报重大线索、协助依法逮捕在逃犯罪嫌疑人的人员。

北上广p2p平台运营的最新统计

根据网上贷款主页，2018年8月北京、上海、广东的p2p平台运行情况如下:

截至2018年8月底，北京、上海和广东正常运营的网上贷款平台有822个，占同期中国正常运营平台总数的51.54%。

其中，广东省网上贷款平台数量最多，共325个，比上个月减少8个，比上个月减少2.4%；北京有305个网上贷款平台正常运行，比上个月减少3个；上海有192个网上贷款平台正常运行，比上个月减少14个；同期，中国有1595个在线贷款平台正常运行，比2018年7月减少50个，比上个月下降3.04%。

据不完全统计，8月份北京、上海和广东有30个封闭和问题平台，比上个月减少83个，其中上海有14个封闭和问题平台，广东和北京分别有8个封闭和问题平台。

同期，全国封闭和问题平台63个，其中问题平台58个(取现困难44个，运行道路8条，经济调查干预6个)，封闭和改造平台5个。

2018年8月，北京、上海、广东三地网上贷款总额为980.71亿元，同比下降127.37亿元，同比下降11.49%，占同期中国网上贷款行业总营业额的82.19%。

其中，8月份北京网上贷款交易量继续位居第一，为376.82亿元，同比下降19.63%；上海8月份的网上贷款交易额为327.78亿元，同比下降8.27%，居全国第二位；广东省本月网上贷款交易额为276.11亿元，比上个月下降2.04%，在中国排名第三。同期，全国网上贷款完成1193.27亿元，同比下降17.57%。

截至2018年8月底，北京、上海和广东的网上贷款平台余额总计7664.02亿元，比上个月下降4.03%。

其中，北京网上贷款平台贷款余额继续位居全国第一，为3516.63亿元，比上个月下降5.05%；上海网上贷款平台贷款余额为2702.82亿元，同比下降1.42%，位居全国第二；广东网上贷款平台贷款余额为1444.57亿元，位居全国第三，较2018年7月略有下降，降幅为6.24%；同期，全国网上贷款平台贷款余额为9032.84亿元，同比下降5.53%。