立案1.7万起！公安部公布“涉众型经济犯罪十大案件”

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5月15日，公安部公布了“打击涉众经济犯罪十大典型案例”，包括“钱宝”、“金钟公司”、“五行货币”等知名案例。

公安部表示，受国际国内各种因素影响，中国经济犯罪形势呈现出许多新特点，案件总量继续保持较高水平。尤其是社会领域的犯罪与金融领域的犯罪交织在一起，网络犯罪与线下犯罪相互叠加，防范和打击犯罪面临新的挑战。其中，非法集资、网络传销等利益相关者型犯罪屡见不鲜。自2017年以来，全国公安机关共立案1.7万起，点对点贷款、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老成为“重灾区”，涉及面广、人数多，蕴含着巨大的经济金融风险。

据了解，去年以来，全国公安机关查处了“慈善交流”、“钱宝”、“好森林金融”、“云连辉”等一大批全国性大案要案，破获各类经济犯罪案件9万余起，追回直接经济损失数千亿元。

公安机关打击利益相关者型经济犯罪的十个典型案例

1.“钱宝”非法吸收公众存款。据江苏省南京市公安机关立案调查，自2012年以来，张小磊等人依托钱宝网络的网络平台，以完成“广告任务”获取高额回报为诱饵，从公众手中吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款。目前，检察机关已经批准逮捕主要犯罪嫌疑人。

2.“金钟公司”集资诈骗案。根据上海市公安局的调查，自2012年7月起，徐芹等人利用金钟资产管理(上海)有限公司及其关联公司进行广告宣传，并以“金钟合伙人计划”为名，设置虚假的私募股权基金产品，非法吸收公款，涉嫌集资诈骗。为了避免被调查，涉案公司向销售人员支付高额回扣，销售人员承诺给投资者10-25%的年收入。目前，法院已经审理了此案。

3.龙岩公司非法集资案。根据浙江省杭州市公安局萧山分局的调查，自2015年2月以来，杭州龙岩电子商务有限公司法定代表人黄等人在自有资金不足的情况下，明知返利模式必然亏本而无法持续执行，以高额返利为诱饵，通过夸大投资项目、虚假宣传公司上市等方式骗取投资者信任。涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对此案作出一审判决。

4.“京津联公司”非法吸收公众存款案。根据湖北省武汉市公安局武昌分局的调查，自2014年6月以来，王灿等人以京津联武汉网络服务有限公司及其关联公司为诱饵，以借款项目和资金的名义非法吸收公款，涉嫌非法吸收公众存款。目前，检察机关已经批准逮捕主要犯罪嫌疑人。

5.“甄姬文化传播公司”非法吸收公众存款案。根据重庆市公安机关的调查，马永通等人利用重庆甄姬文化传播有限公司及其关联公司向社会宣布，他们已与全国范围内的艺术家签约，向他们提供字画等艺术品，鼓吹这些艺术品具有很大的增值潜力，并假借委托公司收购后分红和购买第三方公司增值的名义，非法吸收公众存款。 以“首付”形式定期分红、到期归还本金等高额回报为诱饵，涉嫌犯罪。 2017年8月，重庆市人民法院对此案做出判决。

6.“善心交易所”组织和领导传销活动的案例。根据湖南等地公安机关的调查，自2016年5月以来，张天明等人利用广东深深深山新会文化传播有限公司及其关联公司，以“扶贫济困、共享财富、共生共荣”为名发展会员，以高额回报为诱饵，以“拉人头”为手段，涉嫌组织、领导传销。目前，该案已在法庭上审理。

7.“五行币”组织领导传销活动案。2017年5月，根据公安部的统一部署，全国公安机关依法查处了宋米秋及其控制的“五元素”系列传销犯罪团伙，抓获了逃亡海外4年多的宋米秋，并将其遣送回国。经调查，自2012年以来，宋米秋等人在国内外长期从事传销活动，先后推出了“云数字贸易联盟”、“中国国际建设联盟”、“云讯通”等十余项传销活动。打着“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以出售“原股”、“虚拟货币”为名，以动静收入为诱饵，目前该案已移送检察机关审查起诉。

8.“宜川币”组织领导传销活动案。据广东省珠海市公安机关立案调查，吴等人利用宜川(澳门)国际有限公司和“幸福100网上购云”平台，以投资“宜川币”的“静态奖金”和开发商的“动态奖金”为诱饵，引诱人们参与进来，涉嫌组织和领导传销。目前，该案已移交检察机关审查起诉。

9.“中国人际网络”组织和领导传销活动的案例。根据辽宁省沈阳市公安机关的调查，孟儒等人利用“中国网络”，通过出售“网络-国家网络-gk卡”诱使人们加入，要求参与者支付3900元获得“gk”卡号，并谎称参与者每年可获得不少于15万元的收入和许多额外福利，涉嫌组织和领导传销。目前，检察机关已经批准逮捕主要犯罪嫌疑人。

10.“705”系列组织和领导传销活动的案例。据广西壮族自治区南宁市公安局调查，南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区活跃着一批MLM帮派，他们以“纯资本运作”为幌子，引诱参与者继续发展他人参与，涉嫌组织和领导MLM活动。2017年11月，南宁市公安机关组织集中行动，捣毁102个传销窝点。目前，相关案件已移交检察机关审查起诉。