央行发布《中国反洗钱报告2018》：针对违反反洗钱规定的行为合计罚款1.66亿元

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近日，中国人民银行(以下简称央行)官方网站发布了《2018年中国反洗钱报告》。

《报告》称，2018年，央行对1569家志愿机构进行了专项反洗钱执法检查，并依法对违反反洗钱规定的行为进行了处罚。罚款总额1.66亿元，同比增长54.55%，基本实现双罚。此外，反洗钱分类评级已基本覆盖全国企业金融机构，根据分类评级结果进行监管是正常的。

此外，如报告所述，2018年，依法一审审结洗钱案件4825起，生效判决11428起。其中，47起案件因洗钱而结案，52人被判刑。

报告指出，当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻，国际反洗钱标准日趋严格。同时，扩大金融业的双向开放和防范金融风险，要求将反洗钱和反恐融资作为风险管控的重要措施，反洗钱监管已成为金融监管的重要组成部分。

据了解，2018年，根据“十三五”规划和《关于完善反洗钱、反恐怖融资和反偷税监管体系和机制的意见》的要求，央行进一步完善了反洗钱体系建设，推出的体系数量和涉及领域达到历史最高水平。

随着监管部门反洗钱执法检查的深入，对违反反洗钱规定的处罚力度明显加大。《报告》称，2018年，央行对1569家志愿机构进行了专项反洗钱执法检查，并依法对违反反洗钱规定的行为进行了处罚。罚款总额1.66亿元，同比增长54.55%，基本实现双罚。同时，各分行对428家金融机构进行了全面执法检查，因违反反洗钱规定共罚款2334万元。

据央行介绍，2018年，反洗钱分类评级已基本覆盖全国企业金融机构，根据分类评级结果进行监管是正常的。

根据该报告，央行组织对24家直属法人债务机构进行了分类评级，并将评级结果通报银监会和证监会。组织完成了242家非银行支付机构反洗钱措施的初审和复审，完成了25家非银行支付机构《支付业务许可证》换发反洗钱措施的初审和复审。共有4，620个法人机构和38，058个非法人机构被分类和评级。

《报告》还提到，在一审结案的4，825起洗钱案件中，中央银行地方分行询问了922家志愿机构，与2，190家志愿机构进行了面谈，对4，827家志愿机构进行了监督访问，并对747家志愿机构进行了风险评估。

为了提高反洗钱工作的效率，中央银行不断完善反洗钱监管信息系统。完成新的反洗钱监管互动平台和反洗钱业务综合管理系统的开发、测试、部署和上线，推进反洗钱调查电子平台项目建设。积极推进互联网金融反洗钱和反恐融资网络监控平台建设。

此外，在反洗钱调查和线索转移方面，央行透露，2018年，央行地方分行共发现和接收13467条重要可疑交易线索，同比增长31.19%；筛选后，共开展反洗钱调查7564项，线索1086条，分别增长34.24%和13.27%；向侦查机关移交线索3 648条，同比增长36.78%。侦查机关立案419件，同比增长44.98%。调查机关共调查2663起案件，共调查22334起，同比分别增长48.77%和7.96%，涉及贪污贿赂、恐怖融资、地下银行、毒品、非法集资、电信诈骗和金融诈骗等。全国金融系统协助破获540起涉嫌洗钱案件，同比增长49.17%。

数据显示，2018年，依法一审审结洗钱案件4825件，生效判决11428件。其中，47起案件因洗钱而结案，52人被判刑。全国检察机关共批捕洗钱犯罪嫌疑人7881人，共3873起，起诉洗钱犯罪嫌疑人14982人，共5142起。

封面照片来源:中国视觉(000681，诊断单元)