西藏那曲翼支付反洗钱措施不健全被央行点名

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7月31日，中国人民银行那曲中心支行近日通报了永支付在执行反洗钱规定中存在的问题。新闻显示，在检查那曲荣的付款时发现了以下问题:

1.检查中发现一些问题:内部制度不健全，没有档案管理办法；

2.内部制度不完善，没有内部审计和审计制度，2016年没有进行内部审计；

3.未按照要求以公文形式成立反洗钱领导小组的；

4.未按要求建立工作交接登记簿

5.未按要求及时向当地人民银行报告反洗钱岗位人员变动情况

6.反洗钱工作未纳入2016年绩效考核；

7.未建立重大或敏感反洗钱事项的报告流程；

8.未按要求建立可疑交易信息处理流程；

9.2017年上半年，未组织高管开展反洗钱培训和反洗钱宣传。

据不完全统计，自央行发放第三方支付许可证以来，已发出25项与反洗钱相关的罚款。今年以来，已有四家机构因违反反洗钱规定被央行处以罚款，它们是宁波银联商务有限公司、盛大支付、贾立安支付和盛福通支付。