深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台 涉案金额达11.9亿元

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12月20日，深圳市公安局福田分局宣布，深圳福田警方日前捣毁了财富中国的非法集资平台，6名涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人被警方刑事拘留。本案涉案金额高达11.9亿元。

今年1月，福田警方接到线索，深圳财富家园金融网络技术服务有限公司及其p2p平台财富中国非法集资。警方立即与金融监管机构展开调查，通过核查公司账目、询问相关人员、收集公司自来水等一系列调查，确认企业存在相关违法犯罪行为。

经调查，警方发现财富中国存在四大问题:一是未经有关部门批准非法开展募捐活动；二是通过各种渠道向社会公开相关非法集资业务；第三，虚假承诺偿还本金和利息或以货币、实物、股权等形式支付回报。在一定时期内；第四，非法吸收公众资金，即不明物体。

今年8月初，福田警方在掌握了相关证据链后，以非法吸收公众存款罪对6名犯罪嫌疑人进行了严厉打击和拘留。同时，警方冻结了涉案公司的银行账号，查封了涉案财产。此案涉及的其他资产仍在进一步追踪中。

此外，在调查过程中，警方发现财富中国平台的运营团伙还控制着另一个平台，警方已经对这两个平台进行了联合调查。

警方表示，下一步，追回的资金和资产将由人民法院判决后统一收回。