杭州P2P爆雷潮追踪：公安介入调查 多家公司躺枪

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被称为“互联网创新中心”的杭州正在上演一场p2p风暴。

短短10天内，牛板金等p2p网络借贷平台，人人爱家，一度声名鹊起的投融资平台相继倒下。证券时报e公司了解到，杭州p2p公司危机的集中爆发使得每一个投资者都处于危险之中，许多p2p公司逆势而行，蔓延的势头可能会超出很多人的预期。

01三大平台投资者吃“闭门羹”

7月11日，杭州的炎热天气突然改变了它的面貌，空.上空乌云密布这一天也是“投资与金融部”危机爆发后的第三天。

多多理财、投融资和蒙小信是杭州投融资长富金融服务集团有限公司的三大理财平台，实际控制人为李振军。其中，投资是名下最大的网上贷款平台，香港上市公司荣昌富投资(00850hk)是其全资控股股东。

引发这场“投资与金融部”危机的平台是管理更多资金。即7月9日，多多金融员工通过和官方网站发布了《关于近期逾期问题的通知》，称平台情况失控，无法联系到多多金融实际控制人、负责平台所有资金流向的财务总监何。据该组织的相关人员称，两人准备逃跑，并表示李振军持有美国绿卡，想离开该国。

在杭州p2p闪电风暴的背景下，投资财务部门真正的控制者正在流失的消息显然刺激了投资者。有一段时间，来自这三个平台的投资者蜂拥至长富集团的投融资所在地远景大厦。7月9日下午，证券时报E公司在现场发现，投融资长富集团已被前来的投资者占据，现场非常混乱。当地警察迅速赶到，维持失控现场的秩序。

7月11日，证券时报e公司的一名记者从投资金融部的许多投资者那里了解到，多多金融、投资金融、孟晓欣的办公室被当地警方控制，现已关闭。

对于来自四面八方的投资者来说，这是一扇“紧闭的门”。他们聚集到公司所在地拱墅区的公安和信访部门讨论他们的意见。

在此背景下，杭州市公安局拱墅分局接受了该事件。即2018年7月9日，杭州市公安局拱墅区分局在日常工作中发现杭州途龙普华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款。

然而，受理案件并不等于立案，还有很长的路要走。着急的投资者已经和当地政府进一步讨论了他们的意见。

7月11日上午，在去杭州某政府部门的路上，证券时报E公司碰巧遇到了一些投资和金融投资者，其中一些人来自其他省市。一位来自北京的投资者表示，在投融资部的危机暴露后，他昨天匆匆离开北京，在投融资部的金融平台上投资了20万元，涉及多个产品，利率在8%至10%之间。

许多投资者告诉记者，在咨询了法律专业人士后，他们与投资和财务部门的关系不是简单的投资关系。根据目前的情况，投资和财务部门可能涉嫌欺诈。因此，他们觉得当地警方应该正式立案，而不是受理案件。

外界不知道投资和金融部门是否涉嫌欺诈。当记者离开时，一些投资和金融部门的投资者说，“今天，有投资者将一个接一个地上路。”

02“不跑”与公安介入调查

面对三大平台的集体权益保护，投融资部门和地方政府的实际控制人会怎么样？

7月9日晚，当许多财富管理员工通过官方网站和微信发布李振军的《跑路》时，香港上市公司0850.hk表示，李振军董事长及相关负责人并未跑路，正在积极筹集资金并推出计划，以最大限度地减少投资者和员工的损失。

投资和金融部门的投资者对上述说法有不同意见，即李振军不是在逃跑，而是在筹集资金。然而，“投资与金融部”的许多投资者告诉《证券时报》e公司记者，他们对上述说法普遍持怀疑态度。

投资和金融部门的实际控制人李振军是在逃还是在筹集资金，记者无法核实。但是，投资者可以参考投融资系统的相关信息。

据公开消息，7月9日，杭州市公安局上城区分局发出通知，称多铎财富管理(浙江多铎互联网金融信息服务有限公司)因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查，案件调查正在进行中。

通知呼吁受伤的投资者积极报案，配合警方调查取证，并尽一切努力依法调查，全力以赴挽回损失。

据悉，多多的业务是汽车按揭贷款，贷款余额约为12亿元。

据工商部门透露，杭州多多金夫网络科技有限公司在全国拥有近40家店铺。根据网上贷款家的数据渠道记录，自7月初以来，多多金融平台的交易量有所下降，债转股利率偏高。可以看出，过期消息出现后，平台上的资金流出现了问题。

公安人员表示，投资者可以邮寄证明材料(姓名、身份证号码、地址、投资时间、项目、金额、收益率、待收余额等)。)将投资者的身份和损失告知杭州市上城区望江派出所，该派出所将向经济调查大队提交该信息。

此外，公安人员表示，在信息被邮寄到杭州当地的经济调查部门后，受害人所在的公安部门将会安排制作一份笔录，因此受害人可能不会去杭州。

据天燕超称，包括一些被取消的公司在内，李振军有60多家企业扮演着企业法人、股东和高管等关键角色，这些公司的所在地都集中在浙江。风险预警信息显示，李振军许多法人公司因未能按时履行法律义务而被法院强制执行。

与此同时，7月3日，投融资部下属上市公司投融资长富(0850.hk)宣布，公司无法公布截至2018年6月29日的年度综合财务结果，由于公司审计人员需要更多时间进行和完成对其业绩的审计，公布将被推迟。因此，年度报告可能会延迟。当天，投融资长富股份停牌。

超过03家公司“躺下”

在这场投融资风暴中，昔日的小股东们放下了手中的枪，而在他们身后的是a股上市公司华兴创业(300025)。

7月9日，年迁安就网友误传迁安为投融资平台一事发表严正声明，称近日有网友误传迁安为投融资平台，导致很多投资者产生误解，对平台造成了很大的负面影响。

根据声明，年迁安于2017年12月29日完成了股东变更，杭州途龙普华投资管理有限公司的全部股份被杭州石鼎资产管理有限公司回购..从那以后，年迁安正式从投资和财务部门分离出来，由著名的风险投资公司石鼎资产公司进行战略控制，控制方占80%的股份。

为什么年迁安会在投融资部的风暴中倒下，与公司股权的变化不无关系。

年迁安，与多铎的财务管理、投资与整合、孟一起，原本是“投资与整合部”的一员。2017年12月，李振军投融资长富集团宣布退出年迁安。此前，途龙长富集团通过其杭州途龙普华互联网金融服务有限公司(以下简称“途龙普华”)持有其80%的股份。

接手迁安的杭州石鼎资产管理有限公司，站在杭州上市公司华兴创业背后。

2017年12月，杭州石鼎资产管理有限公司从华兴创业(300025)控股子公司上海凯文信息技术有限公司(以下简称“凯文科技”)获得战略股权，但具体持股金额不详。

根据调查数据，凯文科技目前持有石鼎资产的35%，而华兴创业持有凯文科技的75%。华兴创业通过控股公司对p2p平台母公司的持股，间接进入了互联网金融业。

像许多p2p平台一样，华兴创业已经成为迁安的一块招牌。目前，年迁安的微观信号功能介绍如下:年迁安的上市公司背景是安全有保障的，预期年收入为12+左右。

根据公开信息披露，年迁安与北京阳光叶巍网络技术有限公司(以下简称“阳光叶巍”)发生合同纠纷。根据合同内容，年迁安是被告，没有披露争议内容。

与此同时，香港上市公司金城控股(01462.hk)的母公司——杭州p2p连锁矿山金城集团涉嫌参与此案。

据网友报道，7月9日，金城集团发布了《金城一号私募股权基金赎回业务暂停说明函》(第53期)，称由于基金目前赎回金额过大，经理决定暂停基金赎回业务，预计在6-12个月内重启基金赎回业务。

7月11日，证券时报电子公司记者向金城集团进行了核实。不过，该公司相关负责人表示，“我们正在积极应对，保持与客户的良性沟通，尽快解决目前的困境。”

根据二级市场数据，金城控股(01462)在7月10日和11日连续下跌，两个交易日下跌超过15%。7月11日开市后，金城控股一度在上午下跌超过5%，但随后又回落。截至发稿时，增幅为0.48%。