千亿网贷巨头团贷＂爆雷＂ 最新资产处置进展来了

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涉及1000亿集团贷款网络的非法吸收存款案件取得新进展。

11月25日，广东省东莞市公安局发布报告称，对“集团贷款网”涉嫌非法吸收公众存款的调查已经结束，相关涉嫌单位和人员已移交检察机关审查起诉。

自实际控制人唐军、张林于3月28日自首，Tuandai.com被立案调查以来，整个调查过程已历时8个月。

冻结资金累计回收近57亿元

据警方报告，截至11月24日，共冻结资金56.82亿元，追回一批涉案股权和股票账户；累计扣押涉案房地产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(第一批13辆已经拍卖)及一批物品；累计回收平台贷款资金27.26亿元。

此外，相关部门通过中国信贷(东莞)在平台上对逾期借款人(公司)进行了三次催收，涉及借款人4250人。逾期信息已上报中央银行信贷部和100家银行信贷机构，第一批恶意逃废债务信息已纳入信贷信息系统。

事实上，在去年开始蔓延的网上贷款行业的热潮中，一些借款人“幸灾乐祸地幸灾乐祸”，利用平台崩溃的机会不履行还款义务。当时，互联网金融风险专项整治领导小组办公室下发了99号通知《关于在p2p平台上提交借款人逃废债务信息的通知》，严厉打击了借款人恶意逃废债务行为。此后，国家互助黄金补救办公室协调信贷管理部门将逃废债务信息纳入信贷信息系统和“中国信贷”数据库，从而限制了相关的逃废债务行为者。

公安机关表示将继续做好“全力以赴”案件的后续工作，特别是追回损失、最大限度保护投资者合法权益的工作；并督促广大借款人履行还款义务。逾期不偿还的，有关部门将继续对不诚实行为进行纪律处分；任何涉嫌犯罪的人都将被依法追究法律责任。

此案已移交检察院审查起诉

同日，东莞市检察院宣布，该案已移送东莞市人民检察院审查起诉。

东莞检察院还表示，由于集资参与者人数众多，将通过公告的方式告知案件进展情况，回应社会关注，依法履行审查起诉等职责，最大限度地保障集资参与者的合法权益。

平台融资总额超过1300亿元

集团贷款网于2012年正式启动，是一个专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。经过几次变更，主要运营商东莞市大代互联网科技服务有限公司于2016年2月4日成立。法定代表人唐骏，注册资本1.03亿元。北京衍生科技(300176)有限公司持有公司99.74%的股份，公司实际控制人为唐骏

今年3月28日，实际控制人唐军和张林自首，Tuandai.com因涉嫌非法吸收公众存款提起诉讼。警方成立了巨额资金追缴小组，追缴平台非法出借的资金以及唐、张挪用的大量资金用于非法交易、个人挥霍和股票交易。

根据集团贷款网官方网站数据，截至2019年2月28日，集团贷款网在线平台融资总额为1307.7万元，融资总额为254万元；贷款余额145亿元，贷款39万笔。

贷款人总数为978，200人，当时贷款人人数为222，000人；借款人总数为598，900人，到那时借款人人数为372，100人。

目前，集团贷款网官方网站已经发布了逾期贷款催收通知，公布了截至10月25日的催收名单，涉及抵押资产方、汽车贷款(小汽车贷款)资产方、红特普汇/正合普汇(成都金友)资产方、网上和小微企业资产方四个板块。

衍生技术性能改变了面貌

8个月的市值蒸发了近200亿

集团贷款网络事故也直接拖累了其关联上市公司的衍生技术。新披露的第三季度报告显示，截至第三季度末，衍生技术收入为11.59亿元，同比下降58.22%；归属于母亲的非净利润为-2.64亿元，同比大幅下降169.83%；经营活动净现金流量为-529万元，同比下降101.87%。

业绩变了样，股票价格猛跌。自3月25日创出60.17元的历史高点以来，衍生技术的股价一直在下跌，今天的开盘价在8.9元左右。

8个月来，衍生技术的股价下跌超过85%，市值蒸发近200亿元，市值仅剩下34.4亿元。

受集团贷款网络事件影响，参与唐骏环保产业的小黄沟环保科技有限公司于7月向法院申请破产重组。据悉，相关事宜正在法院的指导下有序推进。科技投资衍生的深圳顺成财富投资管理有限公司和迅辉财富管理有限公司也处于人员解散、停业、歇业的非正常经营状态。

据青科私募数据显示，2015年6月至2017年5月，Tuandai.com完成了四轮融资，融资总额为24.75亿元，涉及九鼎投资(600053，咨询股)、巨人风险投资、东莞证券、民生资本等机构。

编辑:船长