“资邦系”集资诈骗案一审开庭 曾非法募集近600亿

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2019年9月16日，上海市第一中级人民法院就被告人王力、卢伟、陶雷、关小平集资诈骗案进行了一审公开审理。

审判期间，公诉机关还披露了国务院案件的细节。公诉人指控:2012年至2018年6月，吴再平(又名吴湛，另案处理)通过实际控制紫邦(上海)投资控股有限公司(以下简称紫邦控股公司)，组织并设立了唐晓生王耀等数十家线下分支机构和网络平台。为谋取不正当利益，紫邦控股有限公司通过虚假债权、虚假借款人信息、虚假宣传等手段，承诺年化收益5%-24%，并通过超借款人、收益权转让、定向委托等方式，向277万多名投资者非法募集资金593.57亿元，其中出资160.45亿元。截至事故发生时，11万多名受害者的实际经济损失为50.4亿元。

2018年6月15日、16日，王力、卢伟、陶雷主动向公安机关自首。6月16日，关小平接到公安机关的电话通知后向公安机关自首。

据公诉机关称，紫邦控股公司以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资，数额巨大。被告人王力、卢伟、陶雷、管小平作为直接责任监事，应当追究其刑事责任。合议庭经过评议，将依法作出判决。

此前，2018年7月13日，上海市公安局浦东分局报告称，经浦东新区人民检察院批准，汤晓生母公司紫邦上海投资控股有限公司法定代表人陶雷等人因非法吸收公众存款被逮捕。

2018年11月，上海浦东新区人民检察院官方网站发布受理公告，认定犯罪嫌疑人陶雷、王力涉嫌集资诈骗。公告显示，此案已被上海市公安局浦东分局立案调查，并移送医院审查起诉。

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