400余个支付宝账号三个月吸金34亿 警方剑指网络黑灰产业犯罪

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网上棋牌室，休闲茶吧，听起来像是一个可以在网上自由飞翔的小玩意，达到休闲娱乐的目的。然而，一些聪明和机智的人发现了赚钱的方法，并发挥了黑色和灰色的产业链。

日前，广东省公安厅发布公告，通报了惠友创联(深圳)文化传播有限公司(以下简称惠友创联)以合法公司名义帮助网络赌博，流入非法金额达34亿元的案件。《国家商报》记者了解到，文化传播公司利用收购的41家空空壳公司，申请开立410个支付宝账户和17个员工个人账户，为从事赌博等犯罪活动的app提供了一个网络平台和资金收付渠道，并收取手续费，三个月内吸引了34亿元。

同一天，广东省公安厅对2018年清网保网专项行动进行了回顾，侦破5000多起网络犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人2.1万余人，查获公民个人信息7.3亿多条。

有一个棋牌室叫做别人的棋牌室。也许你只是想找一个网上棋牌室休息和娱乐，但有人击中了你的头。

2018年7月，深圳罗湖警方接到群众举报，称在安装和使用一款名为“左右棋”的游戏软件时，发现部分游戏涉嫌赌博，通过支付宝充值后可以参与赌博，参与者人数多，金额大。

接到线索后，深圳网络警察支队立即组成联合特遣队进行调查。对该应用软件进行追踪后发现，惠友创联(深圳)文化传播有限公司被严重怀疑，该公司提供的许多象棋游戏应用被投诉为在线赌博，该应用的资金链与支付宝报告的异常日交易线索有关。

惠友创联利用支付宝犯罪的运作是什么？

根据广东省公安厅的公告，刘谋、唐谋文等文化传播公司的经营者发现，网络赌博、色情等黑灰色行业犯罪受到政府监管和网络技术能力的限制，普遍需要解决资金支付渠道问题，于是他们开始了以合法公司的名义为黑灰色行业犯罪提供第四方聚合支付平台服务的想法。

该公司名义上是一家为游戏软件提供服务的正规公司，但实质上它是一个第四方聚合支付平台，依靠空空壳公司申请支付宝的第三方支付平台渠道，为具有在线赌博性质的棋牌等非法行业收取客户资金，并从中赚取手续费。

所谓的集合支付提供了各种基于支付的衍生服务。它没有支付许可证，但通过聚合各种第三方支付平台、合作银行和其他服务提供商接口，是一种综合支付服务，不进行资金结算。

惠友创联利用购买的41家空空壳公司申请开立410个支付宝账户和17个员工个人账户，为从事赌博等犯罪活动的app提供了一个资金收付的网络平台和渠道，并收取5%至7%的手续费。仅在三个月内，该公司的非法资金流入就达34亿元人民币。

该公司有完整的内部层级和明确的分工。其股东为管理层，下设商务部、技术部、运营部和行政财务部。商务部负责在线搜索赌博、色情等黑色产品客户，技术部负责提供客户支付渠道的上下线和端口调整方案，运营部负责收集和解决客户反映的问题，行政财务部负责传达管理指令和结算内部资金和客户资金。

发现了5，000多起网络犯罪案件。1月8日，广东省公安厅发布了《2018年谁为你游泳、谁在暗中保护网络、谁在安全网专项行动回顾》，称广东警方侦破了5000多起网络犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人2.1万余人，查获公民个人信息7.3亿多条。

2018年，广东警方重点打击信息支持、技术支持、工具支持、平台支持的犯罪链条，重点打击为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血的网络黑灰色行业犯罪，先后开展了21次大规模集群行动，捣毁了32个提供网站建设、后台维护、后台数据建模等技术支持的犯罪团伙，捣毁了8个提供网络黑卡、木马病毒等工具的支持团伙。

同时，为维护群众切身利益和网络社会的安全稳定，广东警方将继续组织开展2019年网络清理和安全专项行动，创新各项防控措施，全面净化网络社会环境，继续保持打击各类突出犯罪特别是网络黑、灰色产业链犯罪的高压态势，全面治理网络黑生产链，大力整顿网络产业生态。