中互金协会举办线上公益培训宣讲活动 推动行业反洗钱工作机制和能力建设

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2020年3月23日上午，中国互联网金融协会(以下简称中国互金协会)和国际知名反洗钱能力认证机构acams通过网络会议系统，播出了题为“洗钱新风险、反洗钱新对策”的公益反洗钱培训宣传活动。共有8101人观看了本次免费培训讲座，主要来自监管机构、金融机构、互联网金融机构、科技公司等领域，涵盖中国、美国、新加坡、加拿大、新西兰、澳大利亚、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国家。

受中国互助黄金协会会长李东荣的委托，中国互助黄金协会副秘书长何在开幕词中指出，目前利用肺炎新闻进行的欺诈活动是以往网上金融欺诈的延续，通过反洗钱工具监控和阻断相关资金链是成功防控不可或缺的手段。他还建议从业人员切实履行反洗钱职责，坚持初衷，完善机制，加强培训，继续为金融稳定和市场发展做出应有的贡献。

成员单位、学术机构和公认反洗钱专家协会的高级专家进行了现场讲座。中国互助黄金协会组织并带领从业人员依托疫情爆发以来的反洗钱工作机制，创新金融技术工具，总结提炼利用疫情新闻防控金融诈骗和洗钱活动的经验，构成讲座的主要内容，主要包括:一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱和金融犯罪的新特点、典型作案手法及相应的风险控制策略；第三，如何完善反洗钱风险评估模型和体系；第四，反洗钱专业人才培养机制。

疫情爆发以来，协会坚决贯彻金平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院的决策部署，带领全行业共同抗击疫情，切实履行了全国行业自律组织的社会责任。根据疫情期间的风险防控情况，协会迅速优化升级风险监控机制，丰富了互联网非法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监控指标和模型。，并及时发现一些有价值的线索并上报相关职能部门；建议从业人员反洗钱部门主动将反洗钱风险控制能力有效运用到当前反欺诈工作中，切实维护金融安全，加强金融消费者权益保护。此外，协会还引导“博雅医疗链”和“疫情”医疗物资捐赠和凭证存放公益平台的启动，并利用区块链技术免费提供物资确认、可信凭证存放、信息查询等在线服务，帮助从业人员了解反洗钱工作中交易的目的和性质。

本次公益性反洗钱培训宣传活动将有助于全行业在及时总结最新经验的基础上完善工作机制，有助于从业人员在疫情期间合理安排反洗钱培训，有助于从业人员了解金融技术领域出现的新的反洗钱方法、工具和技术，进一步推动行业反洗钱工作机制和工作能力建设。

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