国盈金服圈钱近亿“跑路” 涉嫌利用员工身份自融

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从逾期到运行，互联网金融平台国盈·金夫让投资者措手不及。

据不完全统计，到目前为止，国盈金夫的未付金额高达9350万元，涉及3581人。

随着时间的推移，国盈·金夫曾经撒下的“谎言”也一个接一个地暴露出来:所谓的“国有背景”被打破，平台被怀疑利用员工身份进行自我整合，高管们有“预先存在的记录”...

存管协议“一纸空文本”

回到今年9月30日，国盈金夫平台发布公告，将国庆节到期的贷款目标推迟8天，以提高利率。

然而，国庆节后，国盈·金夫再也没有拿到工资。在北京投资者到国盈金夫办公室进行实地考察后，国盈金夫的所有高管和工作人员已经在十一期间离开办公室，所有的数据文件都已转移。

10月9日之后，国盈金夫客服先后发布催收和还款公告，但只有少数10月20日前到期的投资者以国盈金夫金融的名义从张婷婷个人账户中获得1%的本金。10月20日之后，客户服务热线显示“空”，国盈·金夫完全消失了。

投资者刘先生告诉《国际金融新闻》记者，今年7月至9月，全国各地的投资者通过返利网或网上贷款发起人了解到投资的获奖活动，并陆续在注册投资。渠道推广称，国盈金夫是国有资产平台，攀枝花商业银行有资金存管，确保资金安全。

然而，银行存款协议只是“一纸空文本”。攀枝花商业银行客户服务人员告诉记者，该行之前已经与国盈金夫签署了资金存管协议，但国盈金夫未能提供所有符合该行资质的材料，尚未开通资金存管。

被称为国有资产的背景，“被打”

国盈·金夫对投资者最具吸引力的“国有资产背景”也被击败。

根据天音超信息，国盈金夫运营商豆瓣科技(北京)有限公司现任高管及股东均为自然人。

据了解，2017年3月，济宁昊顺能源科技发展有限公司曾作为企业法人投资者投资傻小子科技。济宁昊顺能源科技发展有限公司的大股东是金乡县社会农业科技服务有限公司，该公司是金乡县供销社下属的独立法人企业，是傻小子科技的所谓“国有背景党”。

但逾期后，10月13日，傻小子科技公司的“出资人”由济宁昊顺能源科技发展有限公司变更为自然人股东徐。

投资方徐告诉记者，原唯一股东济宁昊顺能源科技发展有限公司位于山东省济宁市任城区建设路10号商业大厦308室(古家园小区中信街路以北)的办公地点，经投资方实地调查为虚假。

据记者了解，金乡县农业科技服务有限公司10月16日在县供销社官方网站上发表声明:公司自成立以来，经营范围不涉及投资、控股、参股、担保和委托业务。从未与任何单位或个人有过合作关系；该公司已向济宁市公安局中心分局报案，要求依法查处。

涉嫌利用员工身份进行自我解散

国盈·金夫还涉嫌利用员工信息在网上发布“虚假贷款信息”以达到自我整合的目的。

根据刘先生提供给记者的一段视频，在工地上有一名身穿黑色外套的工作人员。一位投资者到网站索要身份证并拍照后，发现这名员工的名字是于。

根据投资者提供的国盈金夫惠农宝的债权情况，可以看出八项债权均属于白胜的贷款项目。

然而，官方网站披露的余的个人信息和部分贷款信息与公司现场拍摄身份证的员工的个人信息惊人地相似。

白胜的两张身份证是金乡县公安局发放的。身份证的前六位数字都是370828。身份证有效期为2011年8月19日至2021年8月19日。身份证的照片和发型基本相同，地址都在山东省青年路22号。

因此，这两个于很可能是同一个人。

平台首席执行官有“前科”

国盈·金夫投资者在平台办公室发现了该公司首席执行官许晓敏的一张名片，其中涉及一个在今年year-Hengdai.com之初就销声匿迹的平台。

根据名片显示，国盈·金夫的ceo许晓敏也是Hengdai.com的ceo，拥有相同的手机号码。《国际金融新闻》记者多次拨打名片上的手机号码，但无人接听。

2016年11月11日，北京恒达投资管理有限公司在其网站上发布广告“恒达”。该公司为曹西安县国有资产管理局所有，在山东省金乡市蓝海镇发行了2000万元人民币的担保基金。

但后来发现，2017年2月7日，春节结束，平台投资者赶到Hengdai.com的办公地址。公司已经关门，去了空.大楼然而，山东省金乡市蓝海镇银行出具的2000万元担保金涉嫌欺诈，被电话银行否认。针对Hengdai.com的案件于2017年1月提交调查。

据Hengdai.com的投资者称，从网上诈骗到运营只花了两个多月的时间。截至今年2月，该平台上有400多名欺诈投资受害者，欺诈资金达1171.3755万元。

不难发现，横带的套路。com和国盈·金夫基本相同。他们都使用“乡镇国有米歇尔普拉蒂尼”的名字，他们也使用在法定假日跑步的惯例。