1天14家！网贷爆雷案情曝光:抓了30人 查封74套房

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今年夏天，网上贷款平台上一波又一波的“惊雷潮”让许多投资者黯然神伤。为了挽回损失，他们要么出现在主要的维权团体中，要么去陌生的城市跑来跑去。他们会对案件的进展感到高兴，并因为逮捕了犯罪嫌疑人而感到兴奋。

在过去的三个月里，警方对恢复和损失的追求从未停止过。基层投资的法定代表人金忠茂已经受到刑事强制措施，永利宝等平台上的主要犯罪嫌疑人也已被逮捕并遣返中国...一波又一波的好消息使得p2p“惊雷”风暴在正式进入“秋后算账”阶段之前震惊了业界。

10月21日，警方公布了该案涉及的14个平台的最新案件进展情况，即:钱爸、小钱、原财、合作化网、汇通易贷、财富中国、和石、中融投、金钟黄金(600489)、网上投资网、易趣、Limin.com、法财猪、浙商电子贷款。

根据通知内容统计，在处理这14个网上借贷平台的过程中，至少有30人被捕，74处房产被查封，10多辆奔驰汽车被扣押，冻结资金超过1.56亿元。

基金管理人需要提醒的是，目前警方已经开通了一个在线举报渠道和一个提供犯罪线索和咨询案件的端口。投资者可以在调查和取证过程中积极咨询和配合警方，以期尽快追回血汗钱。

钱爸爸的五名高管被正式逮捕

超过7100万元的资金被冻结

在这14个平台中，作为一个总交易额超过300亿元人民币的网上借贷平台，钱爸爸无疑是最有名的一个，涉及金额也较高。10月21日晚，深圳福田警方一口气发布了7个平台的案件报告，给出了富爸爸的最新信息。

根据通知，深圳市公安局已批准逮捕5人，其中包括钱爸爸的实际控制人袁涛和高级管理人员。与此同时，在验证平台目标真实性的过程中，平台虚假目标的提供者通谋浮出水面并被逮捕。然而，担保人的实际控制人吴某也在网上追查此事，他通过该平台进行自我融化，逃避还款责任。

目前，警方正在全力追查和追回相关资金的下落。与此同时，警方已经查封了11处房产，而被冻结的资金有7100多万元，这也是此次通报平台中最大的一笔被冻结资金。

逮捕、冻结资产和采访合作伙伴

警方采取了三大举措

根据通知的内容，富俊总结了警方在相关平台上采取的措施。

措施1:正式逮捕公司高管和其他涉案人员

总的来说，由于打雷和闪电的时间不同，网上借贷平台在案件的进展上有很大的不同，而正式逮捕是案件进入实质性阶段的重要信号。

据Fundanjun统计，在这14个平台的审判中，警方至少逮捕了30人，其中大部分是公司高管，涉及的平台有钱爸、和实、中融投、黄金、小钱、浙商电子贷款等。

经深圳市福田区人民警察医院批准，深圳市福田区公安分局已逮捕何、等13名重大犯罪嫌疑人，并请求批准逮捕犯罪嫌疑人马。这是涉及的14个平台中逮捕人数最多的一个。

中融投犯罪嫌疑人邓因涉嫌集资诈骗也被深圳市南山区人民检察院逮捕，并已将该公司原高级管理人员潘某、现任高级管理人员何某、合伙人负责人范某等人移送公安机关调查。金钟黄金公司因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查。南山警方于9月20日在安上逮捕了该公司的法定代表人葛莫刚，并采取强制刑事拘留措施，第二天批准逮捕犯罪嫌疑人孙某某和李。对其他几名涉案嫌疑人的追捕也在进行中。

措施2:冻结资金和可变现资产，如房屋、汽车和股票

为了防止资产转移，尽可能挽回投资者的损失，警方一般会对涉案人员和相关人员名下的资产进行全面调查，对平台退款进行全面审核，并在适当时候予以冻结。

据统计，警方已冻结了财富中国、钱爸爸、中融投、发彩珠、易拉罐和浙商电子贷款的涉案资金，涉案金额总计1.56亿元。

深圳福田警方被冻结的钱爸爸有7100多万元的资金，这也是此次通知平台中最大的冻结资金。同时，福田警方在给《财富》中国的案情通报中表示，目前，涉案各账户资金已被冻结6500多万元，涉案房地产已被查封74套，其中深圳22套，重庆52套，是14个平台中被冻结房地产最多的一个。

除了现金和房地产，车辆和股票也被冻结。例如，在财富中国一案中，福田警方协调重庆、广西、湖北等地公安机关立案调查财富中国当地分支机构涉嫌犯罪，并核实涉案资产。目前，公安机关已经扣押了十多辆涉案奔驰汽车，其他资产正在进一步核实和追回中。在浙商电子贷款的案例中，工作组还去了北京Be冻结处理股票，当日总市值超过1000万元。

此外，一些平台账户正在被一个接一个地转移。在对中融投的调查中，警方对前期获得的涉案相关账户进行了深入分析，从14家银行中梳理出41个涉案账户，并前往相关银行进行获取，以进一步追查涉案资金的去向。在黎明的梳理中。com案件中，警方联合审计公司已经梳理出70多个涉及第三层的账户。

措施三:外部突击采访平台合作伙伴开展收集工作

对于投资者来说，当相关平台能够偿还资金时，这是一个重要的命题。

在解决平台涉及的资金问题时，除了冻结房地产等资产外，警方还会关注平台自身的资金筹集能力，有时还会采访平台合作伙伴，通过内部和外部的措施来解决资金问题。

在网上贷款平台改能案的进展中，南山警方报道称，本周，该平台新增资金200万元，目前催收账户资金总计约2166万元；与此同时，中融投资平台本周增加了20万元；李明。com本周新增477.2万元，本次支付总额为8907.7万元；本周，富猪增加了100万元的回报，等等。

在催收方面，南山警方本周已经谈到了两个平台合作伙伴的责任，并督促合作伙伴催收借款企业和个人。此外，它还敦促利民。提交逾期人员名单，并致函律师催收。

投资者仍然需要关注这些信息

警方在为投资者脱茧挽回损失的同时，仍有一些信息需要投资者注意，以便配合公安机关更好地处理涉及平台的问题。

1 .公安部开通了50多个地雷爆炸平台注册渠道

9月10日，公安部在其官网“非法集资案件投资者信息登记平台”中，开通了50多个p2p平台非法集资案件投资者信息登记平台。这些平台包括知名平台，如唐晓生和钱爸爸，这在今年夏天激起了无数投资者的神经。网站地址是:

http://ecidcwc.mps.gov/port/index。

注册时间为2018年9月10日至2019年3月9日，为期半年。投资者应该避免延迟注册。另外，我们必须记住，那些之前已经向公安机关报案的人必须重新登记！

2部分地区开通了微信公众账户在线举报渠道

目前，警方已经开通了网上举报渠道和“福田警察”公共账户上提供犯罪线索和案件咨询的端口，并有专人负责应对。投资者可以在调查和取证过程中积极咨询和配合警方。