中晋系集资诈骗案一审宣判 主犯徐勤被判处无期徒刑

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9日下午，上海市第二中级人民法院对被告单位国泰投资控股(集团)有限公司、被告徐芹集资诈骗案进行了一审公开判决，判处国泰集团集资诈骗3亿元罚款；徐芹被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收全部个人财产；陈家静等9人被判处有期徒刑12年至5年，剥夺政治权利，并处罚金。

继达达集团之后，晋中集资诈骗案也随即产生了判决。

2018年9月19日下午，上海市第二中级人民法院对被告单位国泰投资控股(集团)有限公司(以下简称国泰集团)与被告许勤集资诈骗案进行了一审公开宣判。国泰集团以集资诈骗罪判处罚金3亿元；徐芹被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收全部个人财产；陈家静等9人被判处有期徒刑12年至5年，剥夺政治权利，并处罚金。

经审理发现，自2011年10月起，被告徐芹设立了金钟金融公司、金钟基金公司、金钟资产公司和被告单位国泰集团，国泰集团对其下属公司和有限合伙企业的财务、经营、人事和管理进行了统一安排。包括许勤在内的10名被告，为了谋取非法利益，明知国泰集团及其下属单位无利可图，但仍以私募股权基金的名义向社会进行各种虚假宣传，承诺还本付息，共同实施集资诈骗。截至2016年4月5日，国泰集团非法募集资金超过400亿元，大部分募集资金被国泰集团消耗，浪费在还本付息、支付高额佣金、租用豪华写字楼、购买豪华车、豪华旅游、广告宣传等方面。事件发生时，未付本金总计超过48亿元，涉及12000多名筹资参与者。截至目前，本案已查封、扣押、冻结相关银行账户、房地产、汽车及股权等财产。目前，追回和追回损失的工作仍在进行中，追回的资产将移交给执行机构，并最终按比例返还给筹资参与者。

上海市第二中级人民法院认为，被告单位国泰集团以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资，其行为构成集资诈骗罪；许勤等10名被告人作为国泰集团的直接负责的监事和直接责任人员，也犯有集资诈骗罪。被告单位和徐芹等10名被告人的行为，严重扰乱了国家金融管理秩序，给全国12000多名集资参与者造成了48亿元以上的财产损失，数额巨大，情节特别严重，应依法严惩。许勤在帮助逮捕其同伙方面的立功表现仍不足以减轻对他的处罚。上海市第二中级人民法院根据被告单位和被告的事实、性质、情节和社会危害程度作出上述判决。

根据全国企业信用信息系统，金钟资产管理公司成立于2013年2月，其母公司国泰控股成立于2013年5月。三年前成立的“中晋系列”是如何非法吸收和储存400亿元人民币的？

2016年初，“中国和山西美女员工炫耀财富”的帖子在网上流传开来。在朋友圈里，不仅有法拉利的豪华车，还有数百万现金的照片。上述金钟员工称，程明是一名在网上开豪华车炫耀财富的销售员，是公司的公关经理，年薪200万外加佣金。该公司还在年底奖励了法拉利。

从那时起，中金朝正式成为众所周知的。

自2015年底至2016年初，中国金部连续介入三家香港上市公司——华爱控股、中国创新投资和中国趋势。

金钟资产不仅为上海著名相亲栏目“周六见面(002291)”命名，还邀请了潘晓婷“九球皇后”为其代言。此外，黄浦江两岸的渡船上都悬挂着广告，上海市中心的人民广场上到处都是“国泰控股”的户外广告。

一位投资者告诉《彭超新闻》，他刚刚向金钟注入了9个月内到期的10万元人民币，尽管年利率只有8%，但这位销售员立即给了一块10克的黄金，相当于大约3000元人民币。也就是说，一旦资金进入市场，他们将获得3%的回扣。3月24日，中国和山西的合作伙伴也计划宣传“在活动的最后几天，投资5万元，新账户将从老凤翔(600，612，股票咨询)送出5000元黄金，产品时间为两个月。”

2016年4月6日，上海警方透露，近日，对涉嫌非法储存和集资诈骗的“中国-山西”关联公司进行了查处。实际控制人许勤等人在离开该国时在机场被公安部门截获，该组织的其余20名核心成员全部被抓获。