钱宝CEO张小雷被提起公诉 未兑付本金超300亿

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九个月后，钱宝首席执行官张小磊。com，被检察院起诉了！

昨天下午，南京市检察院宣布，经审查，认为犯罪嫌疑人张小磊的犯罪事实已经查清，证据确实充分，应当依法追究其集资诈骗罪的刑事责任。9月11日，南京市检察院向南京市中级人民法院提起公诉。

据统计，截至事件发生时，钱宝网累计非法集资金额超过1000亿元，集资参与者未付本金金额超过300亿元。

此外，近日，公安部“非法集资案件投资者信息登记平台”开通了登记页面。从2018年9月10日至明年3月9日，连笔金融、投资家园、唐晓生等60家网上贷款平台的受害者可以到该网站注册。

9月11日下午，南京市检察院宣布，经审查，认为犯罪嫌疑人张小磊的犯罪事实已经查清，证据确实充分。根据法律，他应被追究集资诈骗罪的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条，他于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

据悉，“钱宝部”企业实际控制人张小磊于2017年12月26日向公安机关自首，南京市公安机关立案调查张小磊等人涉嫌非法集资案。

2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局以涉嫌非法吸收公众存款为由，逮捕了钱宝网络实际控制人张小磊等12名犯罪嫌疑人。

2018年7月27日，南京市公安局将涉嫌集资诈骗一案移送南京市检察院。

经调查，张小磊涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实有:

在王千和钱宝公司的帮助下，建立了一个网络平台——钱宝网。未经国家财政部门批准，通过钱宝网建立了一个以20%-40%的高回报率为诱饵的资金池。以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用许多第三方支付平台的渠道，向不特定的公众进行大量非法集资。继续采用吸收新用户资金、支付老用户本金和高额利润的方式，即“借新还旧”，维持钱宝网络的运行。非法集资主要用于偿还集资参与者的本金和收入，维持“钱宝式”企业的经营成本，支付公司高管的高薪，张小磊的个人挥霍和少量的对外投资。

据统计，截至事件发生时，钱宝网累计非法集资金额超过1000亿元，集资参与人未付本金金额超过300亿元，仅次于581.75亿元的电子租赁。

9月10日，公安机关开始在网上借贷平台上对涉嫌非法集资案件进行集中网上登记。

据悉，公安部名下的“非法集资案件投资者信息注册平台”注册页面已经开通，连笔金融、投资家园、唐晓生等60家网上借贷平台的受害者可以在该网站注册。

根据网站信息，从2018年9月10日至2019年3月9日，所有平台投资者均可通过投资者信息登记平台登记非法集资案件。

在网站上，投资者只需点击投资信息注册按钮，选择注册平台即可。值得注意的是，投资者可以在注册期结束前更正和补充注册信息。

公安部也提出了以下建议:

1.要求投资者及时、全面、真实地进行登记，避免因未登记、延迟登记、登记不完整、不准确而影响自身及其他投资者的合法权益；

2.为了便于系统统计、准确核对和提高效率，建议之前已经向公安机关举报的投资者也在网上登记信息；

3.公安机关如需与投资者就相关事宜进行电话沟通，将主动提供投资者网上注册申报号(该号信息由公安机关和申请人掌握)供投资者核对；

4.投资者应注意防范电信欺诈。公安机关联系投资者时，不会在电话或短信中询问申报号码等个人隐私信息，也不会要求转让、验资和支付；

5.凡故意编造虚假信息进行注册，干扰公安机关办案，损害投资者合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

公安部经济犯罪调查局相关负责人表示，公安机关将继续坚持以人为本的执法理念，进一步推进“阳光办案”，深入调查案件事实，全力追查损失。希望相关投资者及时进行网上登记，下一步公安机关将在网上贷款平台上启动更多涉嫌非法集资案件的网上登记。