广东“利剑行动”侦破“1040工程”“云联惠”“人民通惠”等网络传销案

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近日，广东省公安厅组织省级公安机关全面推进押运金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪，成效显著。据悉，今年1-6月，广东省公安机关共立案侦查涉众经济犯罪案件748起，破案465起，拘留1342人，逮捕820人，分别增长29.0%、39.6%、17.1%和20.5%，查处和冻结涉案资金180多亿元。

今年以来，广东省公安厅已经组织了五次“利剑行动”，成功侦破了广东何忠量子生物(300149，诊断学)技术开发有限公司、“1040工程”和“天津天狮”的传销案。金字塔计划、“云连辉”巨型网络金字塔计划、深圳陆毅尤溪网络金字塔计划和佛山“人民同辉”巨型网络金字塔计划

近年来，传销犯罪分子不断改变作案手法，巧妙设置“消费全额返还”、“商业联盟”、“金融互助”等多种名目，策划和组织传销活动，严重侵害人民财产安全，严重扰乱市场经济秩序。

广东省公安厅有关负责人表示，广东省公安机关将把打击非法集资、网上传销等利益相关者型经济犯罪的高压态势“永远保持”，坚决维护广东省金融秩序和经济安全，切实保护广大人民群众的合法权益。

宝剑行动成功摧毁了一批非法集资网络传销

1.“李健三号”广东何忠量子生物技术发展有限公司涉嫌组织和领导传销

4月12日，东莞市公安局经济侦查支队会同程楠市公安局出动多支警力，在东莞、深圳、富阳、安徽等地开展统一的网络封闭行动，抓获5名主要犯罪嫌疑人，查获大量涉案银行卡、pos终端、汽车等金融物品。

经调查，犯罪嫌疑人傅某等人利用广东省何忠量子生物科技发展有限公司搭建的互联网“量子硬币”平台，以销售量子电池电能表等高科技产品的名义开发会员，通过从消费产品中获取静态收入和从开发线下会员中获取动态收入的方式开展网络营销活动。经初步核实，该案涉及4100多名成员，涉案金额超过6000万元。

2.“李健五号”、“1040阳光工程”和“天津人”涉嫌组织和领导传销

今年5月，广东省公安厅组织湛江、茂名、江门、中山等城市开展了“李健五号”涉众型经济犯罪案件的统一收网行动，重点打击了“1040工程”、“天津市”等暴力犯罪。金字塔计划被坚决打击。共逮捕了465名犯罪嫌疑人，捣毁了46个窝点，拘留了236人，解救了61名受害者，没收了电脑和手机

3.“李健六号”和“云连辉”巨型网络传销

今年5月，广州警方成功破获“云连辉”特大网络传销案。经调查，自2014年以来，依托广东云连汇网络科技有限公司和“云连汇商城”互联网平台，黄等人打着“消费全额返还”的幌子，引诱人们加入，并以“拉人脑袋”的形式开发会员和代理商进行线下开发，涉案人数众多，涉案资金巨大，涉嫌组织和领导传销。到案后，黄等主要犯罪嫌疑人供认利用商城平台进行传销犯罪活动。

广州警方有关负责人表示，近年来，传销者不断改变作案手法，巧妙地设置“消费全额返还”、“商业联盟”、“金融互助”等多种名目，策划和组织传销活动，严重侵害了人民群众的财产安全，严重扰乱了市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击，切实维护广大人民群众的合法权益。与此同时，警方提醒群众提高防范意识，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种违法犯罪活动，如传销。

4.“李健九号”深圳陆毅尤溪科技有限公司涉嫌组织和领导传销

6月15日至20日，省公安厅组织深圳市民开展了“李健9”统一封网行动，出动多名民警，共424人参与检查，60人被刑事拘留。该案件涉及10，000多名成员，涉及8，000多万元。

经调查，2017年5月，犯罪嫌疑人陆某某等人在深圳市南山区注册成立了“快乐一路”公司，并在网上开设虚拟购物中心，以消费回扣的形式吸引他人参与。参与者必须购买100到300元不等的“激活码”才能成为会员，然后才能享受积分折扣。为了吸引更多的人参与，公司设立了基于投资额的静态奖励和基于开展MLM活动的开发人员数量的动态奖励。

5.“李健十号”和“人民同辉”涉嫌组织和领导传销

2018年初，佛山市公安局通过开展大数据调研和判断、深挖扩线和网络巡查，掌握了“惠民”特大网络传销案件线索，并立即成立专案组开展调查。6月7日，省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山进行了统一的网络封闭行动，抓获犯罪嫌疑人147人，查获涉案的房地产、电脑、银行卡、账册、物品等大量重要证据，涉案金额超过15亿元。

经调查，犯罪嫌疑人刘、、杨谋芬等在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立了数十家公司，总部设在广东佛山。刘、等人以骗取他人资金为目的，在互联网上设立“通惠沟”网站，销售“半吊子”等美容产品，引诱他人加盟代理，销售高回报、物质奖励的“半吊子”等美容产品。事实上，人们通过“拉人头”、“收取入场费”和“付钱团队”等手段，被骗加入非法传销活动。该网络在组织体系上拥有庞大的营销网络，覆盖广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省市，已发展会员120万人，涉及金额约15亿元。

6.佛山安雯公司涉嫌非法吸收公众存款

6月4日，佛山市公安局对佛山市安雯投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案进行立案调查，并对李谋东、郭沫鹏等多名犯罪嫌疑人采取强制措施。公司成立了？“理财咖啡”网络平台非法募集资金，涉及金额总计1.25亿元人民币。

目前，此案正在进一步调查中。