央行副行长潘功胜带队 赴公安部会谈整治金融乱象

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近日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治领导小组组长潘率队赴公安部与副部长举行工作会谈。

双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄和非法外汇交易平台等下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强合作与配合，继续推进相关工作，加强信息数据交流和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，广泛开展宣传教育，构建长效监管机制，坚决整顿金融秩序，维护良好金融秩序。

公安部、中国人民银行和国家外汇管理局有关部门的官员也参加了会谈。

数据显示，2017年，国家外汇管理局密切关注形势变化，严厉查处外汇市场违法行为。根据最近发布的《国家外汇管理局2017年年度报告》，共查处外汇违法案件3160起，罚款7.6亿元，分别比2016年增长58%和76%。

国家外汇管理局的工作重点是调查和处理虚假和欺骗性外汇交易以及其他突出的外汇违规行为。开展专项整治，查处211起逃汇和非法套汇案件，罚款1.89亿元。对境内保险、外汇等重点业务进行专项检查，发现35家金融机构未履行真实性审查职责，非法为企业办理虚假境内保险、境外贷款履约业务，涉案金额26亿美元，罚款1.5亿元；调查发现，322家银行机构涉嫌非法处理个人分拆业务，涉及2271人，总金额1.03亿美元，并对违规行为进行了处罚。

国家外汇管理局继续对地下银行及其交易对手的非法和犯罪活动进行高压打击。我们将继续与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合开展专项行动，防范和打击利用境外公司和地下银行转移非法资金的行为，坚决遏制地下银行违法犯罪活动。它与公安部门合作，破获了近100起交易所式地下银行案件，涉案金额超过数千亿元。深挖地下钱庄背后的外汇违规行为，严厉打击地下钱庄交易对手，压榨地下钱庄生存，查处地下钱庄非法外汇交易案件1400多起，行政罚款数亿元。