“易乾系”集资诈骗案开庭：非法吸收资金近186亿元

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5月3日，南京市中级人民法院“南京诉法院”官方微博发布消息称，南京市中级人民法院第二庭公开审理了薛集资诈骗案，南京市中级人民法院进行了网上直播。

经调查，2013年6月和7月，被告人薛与刘丹、ChristianRandPhillips(均单独处理)协商成立南京益肝宁公司和江苏益肝宁公司，并雇人向社会散发传单。通过媒体等手段，进行虚假宣传，采取重复分配和转让债权清单等欺诈手段，向不特定的公众非法募集资金，并在全国范围内不断开设分支机构，扩大募集规模，直至2016年，募集后大部分资金用于支付前次募集的利息、支付公司运营成本、个人使用等。

自2016年4月9日起，浙江省公安机关查处了南京益肝宁公司在浙江的几个分支机构，查封、冻结了江苏益肝宁公司的几个集资账户。经审计，截至2016年4月13日，共计69，561人，未支付本金合计927，156.8万元；2016年4月13日以后，被告薛经与刘丹等人协商，从前次募集资金中共计支付人民币1，822，916，100元。综上所述，未付本金约为人民币74.5亿元。

庭审中，法院就薛是否为南京益肝宁公司的实际控制人、是否有非法占有的意图、是否知道重复匹配的债权等问题进行了举证和质证，控辩双方进行了法庭辩论。被告人薛作最后陈述，法院宣布改日宣判。

根据工商资料，南京益肝宁金融信息咨询有限公司成立于2010年，注册资本为人民币2亿元，法定代表人为沈嘉。它有一个在线贷款平台，很容易致富。

自2016年4月以来，易做财富的赎回过程引起了广泛关注。据媒体报道，益干财富宣布将用白酒、红酒和美国别墅来偿还债务。与此同时，轻松致富的负面事件仍在继续。除了揭露投资者的暴力维权行为外，它还揭露了前高管挪用9亿公共资金并悬赏捉拿他们。

2016年4月13日，桐乡警方官方微博发布公告称，桐乡警方已立案调查《益干财富》桐乡分社的非法存放案件，并对桐乡分社的多人采取了刑事强制措施。

随后，2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局发布消息称，“易富”涉嫌非法集资犯罪，从不明身份的公众手中吸收了巨额资金。公司吸收的大量资金被移交给实际控制人、高级管理人员及其亲属牟利、侵占和挥霍，涉案嫌疑人已被采取强制措施。

2017年3月，南京市人民检察院批准逮捕涉嫌集资诈骗的公司实际控制人刘丹、薛。南京市秦淮区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款为由，批准逮捕徐辉、沈、、郑欢、曹、黄怡然、、余华美、、蒋、杨威等11名高级管理人员。