互金协会推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作

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为组织互联网金融从业人员(以下简称“从业人员”)贯彻落实中国人民银行反洗钱局发布的《企业金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等规定，协助从业人员加强反洗钱和反恐怖融资风险管理和内部控制机制建设，中国互联网金融协会(以下简称“协会”)今天正式发布了《互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理和内部控制框架指引》(以下简称“指引”)

《框架手册》严格遵循中国人民银行确定的基于风险的反洗钱方法和相关工作要求，总结了国内外机构反洗钱的最佳做法，为大多数机构反洗钱风险管理体系和内部控制机制的建设提供了可借鉴的框架文件。

框架手册是协会履行其服务行业职责的探索和尝试。下一步，协会将根据监管政策要求、最新反洗钱实践、市场变化和风险变化，动态调整并逐步完善框架手册。条件成熟后，协会将与其他行业协会合作，研究将《框架手册》升级为互联网金融反洗钱行业规则，继续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。