假投资真诈骗！瞄准中年“白富美”，这伙骗子不足5个月就骗了1700余万元

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网上聊天谈论感情，然后发展成一对。按照作者的惯例，这足以构成一个20集的浪漫系列。然而，在现实中，我们总是不按常规玩牌，我们通过网络认识的人可能不是白马王子，而是“黑心骗子”！

日前，东莞市公安局报告了一起重大电信网络诈骗案。犯罪嫌疑人利用qq、微信等聊天工具，将35-40岁、有一定经济能力的中年人白作为朋友，通过聊天发展成恋人、师徒等亲密关系。之后，受害者被诱骗使用虚假平台进行投资欺诈。通过重仓和满仓的频繁操作，受害人损失了大量的费用和本金，涉案金额超过1700万元。

目标是一名35-40岁的中年妇女。2018年8月20日，受害人何谋华向东莞市长安派出所举报，称其以网上投资方式被诈骗34万元。经调查，犯罪嫌疑人朱等人以长安镇万科广场办公楼为巢穴，以新牟新实业投资有限公司名义从事电信网络诈骗活动..

经过调查，警方先后逮捕了10名犯罪嫌疑人，并破获了该团伙针对中年白的日常诈骗案。

据警方调查，该团伙利用qq、微信等聊天工具，在一些交友网站上找到一些有一定经济能力的陌生人(主要是35-40岁的中年女性)，并将其添加为好友，然后与受害者聊天，发展成恋人、导师、学徒等亲密关系，通过低调炫耀财富、灌输投资理念等方式获得受害者的信任。根据受害人的指导，欺骗受害人投资其团伙使用的盈凯、安石等平台，制造受害人在美国mt4平台上投机金、银、原油的假象(事实上受害人的资金并没有进入美国mt4平台投资相关产品)，欺骗受害人频繁在重仓和仓库操作，造成手续费和本金的巨大损失，从而达到骗取财物的目的。

警方进一步深入调查发现，该团伙先后在虎门、厚街、长安、程楠等地开设了多个窝点，涉及各级人员近60人。他们有明确的分工，并根据不同的级别分配受害者的资金。

据悉，该团伙管理非常严格，并制定了严格的考勤制度、处罚措施和保密制度。要求所有成员不要用自己的微信和qq联系受害者，而要使用非实名犯罪认证的特殊微信和qq号码。他们不被允许向外界透露他们的具体工作地点。离开公司时，他们必须保密，并因犯罪而收回微信和qq。他们还需要检查手机，删除所有与欺诈相关的信息。此外，该团伙还设立了一个微信群，每天向每个店铺的每一名销售员通报欺诈存款、如何处理公安机关的检查、如何处理受害者的投诉以及其他相关欺诈信息。

在不到5个月的时间里，超过1700万人被诈骗。经办案民警调查，张被诈骗，通过网上银行将资金转入投资平台账户。获得银行流后，发现资金进入恩施海棉贸易有限公司、枣庄浪谋信息技术有限公司、深圳市友谋仓科技有限公司、濮阳天谋互动计算机技术服务有限公司、定州崖门贸易有限公司等公司账户。通过多个第三方支付平台，然后它们没有以相等的金额转移到许多分散的私人账户，这扰乱了资金。在整个过程中，受害者的资金完全通过非法平台和资金渠道转移，没有进入真正的mt4市场进行投资。

经办案人员查询，王安石、英凯等平台已无法登录。安石、盈凯等非法平台经证监局等部门核实后，不具备经营期货和证券的资格，证明该平台是一个虚假的欺诈犯罪工具。

据调查，该团伙自2014年初以来已在虎门、程楠、厚街和长安设立了窝点。它长期从事欺诈活动，并且有许多窝点。该案涉及60多人，其中大多数人欺骗了受害者，金额非常大。

在对犯罪嫌疑人朱等人的手机进行识别后，在微信上有大量的相关犯罪聊天记录涉及到新牟新管理集团、新牟新实业管理集团、静安团队、火箭团队等群聊和其他私人对话。内容显示了整个团伙的诈骗总额(1728.35万元)、每个团队的诈骗金额、每个业务员的绩效工资提成、受害者信息等。，还记录了欺骗一些受害者的整个聊天过程。

目前，公安机关依法冻结了16个犯罪嫌疑人账户，总金额超过95万元。

下一步，警方表示将严厉打击涉及的资金渠道，进一步追查安石、盈凯等非法平台的实际控制者，并依法处置。

约会欺诈三部曲《国家商报》的记者注意到，以约会为名的欺诈案件并不少见。这种欺诈主要涉及欺诈者依靠约会平台将自己包装成高质量的男性和女性追求者，然后在赢得异性芳心后将他们引入陷阱。

济南市公安局曾经举报过一起以买彩票赚大钱为由的诈骗案。因为受害者信任骗子，他先后向某银行的彩票投注网站投资了数十万。之后，平台无法登录，作弊者失去了联系。

据了解，这种欺诈的共同特征是三部曲:第一步，说谎者以交友和谈恋爱的名义通过约会平台与受害人沟通(这一阶段一般为10天至20天左右，说谎者与受害人沟通的方式多种多样，从求助到倾诉一切，骗取受害人的信任)；

第二步，在获得受害者的信任后，引入各种投资方法，让受害者感到有利可图；

第三步，当受害者作出相应的投资时，骗子关闭网络，骗取受害者的钱。