497套房产被查封 成都这家爆雷平台堪称＂房产大户＂

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最近，两大在线借贷平台的突然事故，是对四处流动的p2p平台的又一次沉重打击。 3月21日，红菱创业投资正式发布公告，宣布从2019年4月1日起完全停止发行净值标准，同时调整债权转让费。3月28日，东莞市公安局正式报告称，集团贷款网络的真正控制者唐军和张林自首，警方因涉嫌非法吸收公众存款立案调查。

据中国券商记者统计，在过去的一周里，东莞、成都、深圳、合肥、杭州等地相继报道了迅雷p2p平台的进展情况，其中包括集团贷款网，还有、金融圈、、易拉罐、黄金(600489，股票咨询)、泰、钱保姆、中驰公司等9个平台。

其中，集团贷款网络案涉及面最广，影响最大。东莞市公安局自28日以来已四次通报了一起规模达1000亿元的p2p煤矿爆炸案，集团贷款网络平台已被东莞市政府相关部门接管。据悉，东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取强制刑事拘留措施。截至3月30日中午12时，各种渠道共报告了154，700多例病例。

位于成都的口贷网可谓是一个“大地产”。根据成都市公安局高新分局的通知，截至目前，涉案公司和个人名下的房地产497套，车辆5辆，已被依法查封，涉案资金被冻结170多万元；公安机关已经逮捕了六名涉案嫌疑人，并将其刑事拘留。

杭州的泰国金夫拥有最多被扣押的车辆，93股已被冻结。据报道，到目前为止，警方已经查封了40处以泰国金夫公司名义的房产和涉案人员，并扣押了41辆汽车和12辆摩托车；冻结涉案公司和人员名下的7600多万元资金、93只股票、2个股票账户和1只基金。

集团贷款网络的44名嫌疑人被逮捕，报告的投资者人数超过154，700人

3月31日，东莞市公安局就集团贷款网络案发布第四次公告。

根据公告，自3月27日以来，经过四天四夜的连续战斗，东莞市公安局对44名犯罪嫌疑人采取了强制刑事拘留措施。初步发现，“集团贷款网”设计虚假理财产品，通过网上和网下推广向不明身份的投资者出售，肆意非法吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款等犯罪，损害投资者合法权益，严重扰乱国家金融秩序。

目前，公安机关已检索到123tb的“集团贷款网”平台数据，并与专业机构一起进行了分析。与此同时，涉案的平台服务器、电脑等一批物品被查获，涉案账号被冻结，唐、张等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆被查获。根据《刑事诉讼法》和有关处理利益相关者型经济案件的相关规定，警方正在根据处理程序加强案件调查和追回损失。公安机关通过各种渠道了解投资者的需求，不断改进工作方法。为了更好地为外省(市)投资者举报案件服务，东莞市公安局成立了31个工作组，到各省(市)、自治区协助当地公安机关受理案件、调查取证。

此外，根据东莞市公安局3月28日的通知，截至3月30日中午12时，通过各种渠道上报的案件超过15.47万件，通过项目统一咨询电话提供的咨询超过3.38万次。

根据Tuandai.com 2月份经营报告数据，截至2月底，公司累计注册用户超过830万，配套融资总额为1308亿元，配套融资总额为254万。贷款余额超过145亿英镑，未偿金额为118.9亿英镑，借款人总数为978，218人。

口贷网6人被捕，497套涉案房产被查封

4月1日，成都市公安局高新分局通报了“扣带网”事件。

到目前为止，公安机关已经逮捕了六名涉案嫌疑人，并对他们进行了刑事拘留。成都高新区人民检察院也批准逮捕这六人；同时，依法查封涉案公司和个人名下的497套房产和5辆汽车，冻结涉案资金170多万元。

成都警方表示，一方面，正在全力追捕另一名在逃嫌犯；一方面，对涉案资金的审计和电子数据的识别正在有序进行，以便继续追查涉案资金，追回群众的损失。成都警方提醒，投资者可以通过在线报警平台举报此案，也可以将其邮寄至成都市公安局高科技分局经济调查大队的专案组。

2018年7月21日，“口贷网”因赎回困难被调查；同年10月31日，成都警方成立专案组，对他涉嫌非法吸收公众存款的行为进行了立案调查。

“扣带。com”已与官方网站失去联系，因此目前无法了解其补偿性平衡。但是，根据之前公布的信息，扣带。早在2016年，京东就从深圳风险投资获得了数千万的A轮投资，以及由河南德瑞恒通风险投资基金(一个政策性的国家产业引导基金)牵头的1亿的B轮融资，由此可见规模不小。

经纪公司中国记者了解到，早在去年8月9日，Koudai.com CEO魏宁就在Koudai.com的网站论坛上发布了《举报案例说明》，这意味着Koudai.com的赎回危机全面爆发。然而，危机爆发后，Koudai.com仍在拖延时间，欺骗贷款人。

根据口贷网维权小组的信息，8月27日，口贷网发布通知称:“公司决定，从现在起，所有后续担保资产的转让和处置事宜由文某(业务负责人)统一安排。和协调。”为确保温某的资产处置权，Koudai.com董事会于8月30日解聘了魏宁董事长兼总经理职务，以确保温某资产处置行为的顺利实施。但没过多久，魏宁就恢复了原来的职位。然而，在这短短的时间内，温某处置了担保资产，处置后的资金去向不明。资产处置后，文某从贷款网络口中消失得无影无踪。截至目前，其处理的贷款业务信息有30%以上没有被发现。

同年9月，Koudai.com发布了《赎回方案规则》，其中显示“1。最终确定的收款金额为6738元，收款金额为1466430100元，包括所有应收款的订单，不包括Koudai.com高管应收款的个人账户。2.赎回的计算公式为:当前赎回金额/待收总额×个人收款总额。”然而，赎回计划实施后，四个月内四次赎回资金总额为1370万元，占平台赎回资金总额146643万元的0.93%，甚至不到1%。

图片来源:口碑贷款网络权益保护小组

深圳在一天内报道了四个矿井爆炸平台的进展

4月1日，深圳南山公安局报道了p2p平台“金融界”、“立民”的最新进展。com”、“变可以”和“金钟黄金”案例。

金钟黄金:移交审查和起诉

目前，南山警方已对黄金案的犯罪嫌疑人葛、郭采取强制刑事拘留措施，并派出人员继续追查涉案人员的非法所得，进一步查明资金下落。警方已经派人到河南调查取证，并追查涉案资金的去向和合同情况。此外，警方约谈了相关证人，并进行了调查和取证。

3月28日，深圳市人民检察院就孙笑侠等人涉嫌非法吸收公众存款一案发布公告。犯罪嫌疑人孙笑侠等人以黄金租赁和黄金收购的名义向社会上不明身份的人进行宣传，并以黄金投资基金的名义吸收投资资金。根据公告，“金钟黄金”犯罪嫌疑人孙笑侠等人非法吸收公众存款一案，最近已移送审查起诉。

据公开信息，深圳市金钟黄金销售有限公司成立于2015年9月，其经营平台为金钟黄金，主要从事黄金租赁和财务管理，即为客户购买黄金，然后将客户的黄金供应给知名珠宝零售品牌，让客户获得黄金租赁收入。根据工商资料，公司法定代表人是葛，他也是公司的实际控制人。2018年8月，CICC黄金平台面临赎回危机，未付金额超过3亿英镑。

金融界:已收回资金1205万元

据悉，南山警方派出工作人员前往北京、南宁等地，向金融界平台投资和借款企业调查取证；今年以来，已有约1205.5万元被追回到相关的专项资金收缴账户。

目前，平台的一个合作伙伴已被拘留，平台的其他合作伙伴被敦促按时偿还贷款。警方不断加强对平台公司在职和离职业务人员的核查。目前，他们已经在各区市对数名企业领导进行了调查取证工作，并对其中一名涉嫌犯罪的企业领导采取了网上追捕措施。

李明。目前的付款是1.59亿英镑

李明。com增加了215万元作为回报。目前，“利民”财政项目要征收的专户。com”共收到1.5938亿元，冻结账户资金共160万元。

硬币罐:大约收集了368万新货币

约368万元已被添加到零钱罐中，目前，累计账户资金约为5335.18万元，共冻结180万元。

南山警方传唤金核实深圳市金融服务有限公司梅州支行的经营情况，并要求其说明梅州支行的账目情况。警方会见了两家拖欠款项企业的负责人，了解企业的经营情况，并敦促他们加快还款进度。

杭州通报了两起p2p爆炸的进展，泰国金夫扣押了最多的车辆

3月26日，杭州市公安局高新区(滨江)分局通报了“钱保姆”和“泰国金夫”疑似禁烟案件的最新进展。

泰国金夫:41辆汽车被没收，实际控制者是洪通

据报道，到目前为止，警方已经查封了40处以泰国金夫公司名义的房产和涉案人员，并扣押了41辆汽车和12辆摩托车；冻结涉案公司和人员名下的7600多万元资金、93只股票、2个股票账户和1只基金。

据报道，犯罪嫌疑人王林(平台实际控制人)于2018年7月24日从杭州机场口岸逃往美国，此人的红色通缉令已获公安部批准。此外，犯罪嫌疑人和叶的红色通缉令也正在办理中。

根据警方先前的报告，泰国金夫的四名涉案人员被洪通逮捕，或者正在申请红色通缉令。

钱保姆:实际控制者被强行拘留

根据通知，在钱保姆一案中，警方新逮捕了该平台前实际控制人楼某，并以涉嫌非法吸收公众存款为由，依法采取了强制刑事拘留措施。

涉案公司和个人名下的18个新账户被冻结，累计冻结资金944万元。涉案公司和个人名下的5处新房产被没收，共没收9处房产。

另外，3月29日，合肥市公安局新站分局发出通知，称合肥中驰天下网络科技有限公司(以下简称“中驰公司”)实际控制人孙某等二人因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年3月27日被合肥市公安局新站分局依法逮捕。

目前，新站分局正在依法查处中驰公司涉嫌非法吸收公众存款案，孙某某等人已被警方采取刑事强制措施。