网传大连互金整治禁止机构业务余额增长

本篇文章1001字，读完约3分钟

昨日(8月15日)，大连市互联网金融风险专项整治领导小组办公室发布通知，要求各机构在2017年7月31日以业务余额为基准，业务余额不得超过该上限。

在此通知中，大连市互联网金融风险专项整治领导小组主要提出以下四项要求:

首先，锁定余额上限，确保业务规模不再增长

二.严格控制新业务，确保新业务完全合规

三是解决违规库存，确保违规库存业务按时完成整改

第四，分类监管，完善保障体系

附件全文:

关于贯彻落实互联网金融风险专项整治领导小组清理整顿工作座谈会精神的通知

P2p点对点贷款机构:

近日，国务院互联网金融风险专项整治领导小组(以下简称“国务院领导小组”)召开清理整顿工作座谈会，研究部署下一阶段工作重点，明确提出“三包”要求，要求各机构“确保业务规模不增长，确保减少非法业务存量，确保不新增违规业务”。提出了以下要求，并要求所有机构遵守这些要求:

首先，锁定余额上限，确保业务规模不再增长

各机构应在2017年7月31日以业务余额为基准，业务余额不应超过该上限。这一要求是国务院领导小组在清理整顿阶段采取的一项有力措施，将作为验收备案工作的一项重要措施。各机构应严格执行这一目标，并将其纳入整改计划，以确保规模和风险不会增加。

二.严格控制新业务，确保新业务完全合规

各机构应严格执行《信息中介机构同业拆借业务活动管理暂行办法》的规定，特别是第十条的禁止性规定和第十七条的贷款集中度规定。自本通知生效之日起，任何再次严重违规的组织将在注册和备案过程中以一票之差被否决。

三是解决违规库存，确保违规库存业务按时完成整改

首先，每月定期提交整改进度报告，重点关注解决违规股票业务的进展情况。第二，各机构要重新制定整改方案并上报我办，明确“三包”目标。我们办公室将根据之前的现场检查和日常监督进行评估。三是开展全面自查，积极配合后续清理和整改监督工作。

第四，分类监管，完善保障体系

首先，连续滚动抽查。对于抽查发现的规模较大、问题严重的机构，我局将把它们列入重点管理对象名单，甚至列为禁止类机构。第二，加强惩罚和威慑。对不配合整改和未能在规定期限内完成整改要求的机构，我办将加大行政处罚力度。第三，大力处置被取缔的机构。移交给非竞争机制、公安、工商等部门的领导部门。，并酌情采取不开户、不分配ip地址、不提供支付清算服务等措施。

大连互联网金融奉贤转乡管理工作领导小组办公室

2017年7月31日