杭州通报元泰金服案最新进展 主要犯罪嫌疑人被逮捕

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12月15日，杭州市公安局高新区(滨江)分局再次通报兰琪控股集团有限公司(“泰金夫”平台)涉嫌通过官方微信非法吸收公众存款一案的进展情况。

根据通知，杭州市公安局已对22名涉案人员采取刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。主要嫌疑人王林、、徐媛媛、叶的“红色通行证”手续仍在逐步办理中。与此同时，公安机关采取了各种措施，如发布悬赏通知，迫使海外逃犯尽快到达现场。

目前，杭州警方以涉案公司和人员的名义查封了31处房产，以涉案公司和人员的名义扣押了24辆汽车和12辆摩托车，并以涉案公司和人员的名义冻结了4300多万元资金、73股股票和2个股票账户。

据了解，杭州警方于2018年11月16日报告了泰国金夫案的进展情况。泰国金夫前行政长官任谋峰已依法受到刑事强制措施。涉案22人受到刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕。泰国案主要嫌疑人王的程序正在逐步进行。警方以涉案公司和人员的名义查封了31处房产，查封了23辆汽车和12辆摩托车，并以涉案公司和人员的名义冻结了超过2900万元的资金、51股股票和2个股票账户。目前，已对涉案的39家公司和个人进行了调查，并聘请了专业律师和审计师对相关工业公司的财务状况进行审计。

浙江泰国互联网金融信息服务有限公司(以下简称“泰国金夫”)成立于2015年8月，注册资本1亿元，于2016年4月13日正式开业。对于泰国金夫这个名字的来源，该公司介绍说，“元”这个人来自《易经》，意思是仁爱的开始和成长；“泰”字来源于《易经》中的泰国卦，具有支撑和稳定的意义。泰国金夫一直致力于帮助每个小微个体实现财务自由。

2017年11月8日，泰国金夫宣布正式通过国家“信息系统安全等级保护”测试，并被公安部批准颁发国家信息安全等级保护三级认证，其安全标准达到国家非银行机构最高等级。

2018年7月，泰国金夫被投资者曝光并潜逃。根据泰国金夫官方网站的数据，截至2018年6月30日，该平台累计贷款金额为33261.7万元，贷款13357笔，贷款人3008人。前十名借款人的未偿金额高达42.11%，前十名借款人的高贷款集中度显然是平台风头的一个重要因素。泰国金夫的法定代表人是王林，泰国金夫线下的兰琪控股公司称为杭州兰琪投资有限公司，也是王林控制的公司。

杭州市公安局高新区(滨江)分局最新通知提醒，投资者可通过杭州市公安局“警察叔叔”应用或杭州市公安局微信公众账户“微警事务”部分的“点对点借贷平台投资者注册”功能进行注册，主办单位为杭州市公安局高新区(滨江)分局经济调查大队。