最新进展！中互金P2P会员自律检查进入非现场检查阶段

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12月14日晚，中国互联网金融协会(以下简称“中国基金”)宣布，在会员机构基本完成前期自查自纠的基础上，自律检查已进入非现场检查阶段。

今年8月22日，中国共同基金发布了《关于开展p2p点对点借贷组织对p2p点对点借贷成员组织自律检查的通知》(以下简称《通知》)，启动了p2p点对点借贷成员组织的自律检查，包括自查自纠、非现场检查和现场检查三个阶段，三个检查阶段将错开。

根据通知，各成员机构应在自查阶段针对自律检查规定的合规要求进行自查，即立即检查和整改。对于需要时间整改的内容，成员机构应当制定详细的整改计划，并如实反映问题。如实填写自查自纠清单，说明相关制度和业务情况，完成自查自纠报告，最迟于2018年10月31日提交。

12月6日，在前期成员机构基本完成自查自纠工作的基础上，中国互助黄金自律检查工作小组组长、秘书长助理朱勇对下一阶段工作进行了部署，明确自律检查工作进入非现场检查阶段，并向金融监管部汇报了前期工作进展情况。

在非现场检查阶段，中国互助黄金将根据相关风险监控系统分批筛选机构合规问题。

根据检查工作计划的要求，成员机构进入非现场检查阶段必须满足两个条件。一是组织完成自查自纠任务并提交报告，通过协会审核后进入非现场检查；二是机构应提交数据承诺书，并对所提交数据的真实性和完整性做出严肃承诺。在检查过程中，协会将根据自律管理的要求，取消发现有数据隐瞒或欺诈行为的机构的非现场检查资格。

钟表示，非现场检查将分批次有序开展，协会将根据检查结果对每个接受非现场检查的会员机构出具检查报告，用于自律管理，并作为协会自律检查报告的一部分提交监管部门。