杭深传来大消息 又有2家涉案P2P平台主犯在境外被抓

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斯通财务管理的实际控制人被逮捕，并被国外的警察绳之以法

9月30日，根据微信公众账号“杭州市公安局”发布的消息，9月29日，在公安部狩猎办公室的直接指挥下，杭州警方通过国际和区际警务合作，成功逮捕了“石头财富管理”平台实际控制人张(男，28岁，浙江金华人)。

据悉，自9月份以来，杭州警方先后抓获并依法惩处了来自“理性树金服务”、“大潮金融”等10多个点对点借贷平台的24名境内外逃犯。

为方便受伤投资者的登记和报告，杭州警方在“警察叔叔”应用和“杭州市公安局”微信公众账户上推出了“点对点借贷平台投资者登记”功能，广泛动员投资者积极、如实、全面地填写和登记相关投资信息，维护其合法权益。

同一时代的在逃嫌犯孟某向中国自首

9月30日，深圳市经济调查局发出通知。9月30日上午，在深圳警方的强烈法律冲击和政策打击下，从非洲、东南亚等地潜逃2个多月的在逃犯罪嫌疑人孟某向中国自首。

据报道，今年7月，“和石”p2p网络借贷平台的理财产品到期无法赎回，深圳和石金融服务有限公司相关负责人逃脱。7月17日，深圳警方在“和实代”网上贷款平台上立案侦查，抓获公司负责人李、主犯之一的孟等5人。根据研究和判断，孟在平台倒塌前逃到了南非，然后藏在东南亚的某个地方。

一方面，案件所属的深圳市公安局和福田区公安局及时向受害者通报了案件情况，回应了投资者的关注；另一方面，他们加强了对主犯孟的海外追捕和劝说。工作之后，孟意识到违法必究，只有自首才是唯一的出路。9月30日，在上级和我驻外使馆的协助和支持下，孟某配合警方回国自首。

新联网四名涉案嫌疑人被捕

根据广州天河区警方10月1日的报告，9月30日，天河区人民检察院以集资诈骗罪逮捕了新联在线平台行政人员陆，以非法吸收公众存款罪逮捕了行政人员郑某。警方已经冻结了18个涉案账户，并冻结了超过1291万元的涉案资金。

警方冻结了立德财富案，并冻结了1460多万元，查封了一套房地产

据广州天河区警方10月1日的报道，9月14日，“礼运”平台的法定代表人郑默森被警方逮捕，9月7日天河区人民检察院逮捕了包括高级行政人员朱默平在内的三名犯罪嫌疑人。警方目前有1000多个账户涉案，冻结了涉案资金1460多万元，查封了一套房产。

“健康猫”平台上的七名嫌疑人被逮捕

广州天河警方10月1日表示，包括“健康猫”平台高级管理人员杨莫利在内的7名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗于9月30日被天河区人民检察院逮捕。警方已经冻结了23个涉案账户，冻结了220多万元涉案资金，扣押了一辆车和一辆车。

该投资公司增加了130万元，以查封担保人的1.8亿元资产

9月30日，深交所南山支行公布了“投资屋”案的最新进展。主要内容如下:

1.新增支付130万元，基金监管账户余额1.19亿元；

2.南山警方本周采取措施查封了陆推送资产的另一担保人江西东海光电科技有限公司的资产，并查封了177台设备，原价8400万元，总价值1.8亿元；

3.对四名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施的，报请南山区人民检察院批准；

4.梳理投资置业公司的提前还款数据，并责令还款组收回20多家提前还款的公司。

Limin.com增加了474万元来增加对实际控制人的追求

9月30日，深交所南山支行公开报道了“利民案”的最新进展。com”，主要内容如下:

1.返还款增加474万元，共收回7562万元；

2.安排警方前往河南，从相关涉案账户调查取证，继续追查涉案资金的去向；

3.南山警方将继续加大对Limin.com实际控制人孙谋的追捕力度，并尽快将其逮捕。

零钱罐增加了240万新的钱。采访了两家借款公司

9月30日，深圳市民南山支行公布了“换罐”案的最新进展。主要内容如下:

1.返还款增加240万元，共收回1866万元；

2.安排警方前往广州，转账4个涉案银行账户，追踪资金去向；

3.采访两家借款公司，督促他们加快还款进度；

4.南山警方将继续加大对涉案人员的打击力度。

富猪案共追回资金603万元。警方核实了平台股权的变动

9月30日，深交所南山支行公布了“发财猪”案的最新进展。主要内容如下:

1.募集资金监管账户新增7万元，冻结228万元。目前已收缴8万元，冻结账户595万元，追回603万元；

2.南山警方进一步依法核实了参与富猪平台现任股东与前任股东股权变动的相关人员，并追究了各方的法律责任；

3.南山警方继续收集和分析所涉银行账户的资金流动情况，追踪资金去向，并改进审计数据。

钱案追缴166万资金，借款企业提交还款计划

深交所南山支行9月30日公布了“钱”案的最新进展。主要内容如下:

1.新增款项15万元汇入基金监管账户，冻结151万元，共收回166万元；

2.南山警方将继续加大对实际控制人何某的追捕力度，并尽快将其缉拿归案；

3.湖南丰喜投资管理有限公司是一家拖欠钱的公司，该公司向警方提交了还款计划，从2018年9月起，将分八期还清所有欠款。

另外10名嫌疑人在“大支集团”案中被捕

9月30日，合肥市公安局庐阳分局微信公众账户“庐阳公安”发出通知称，9月30日，经庐阳区人民检察院批准，大支投资集团有限公司实际控制人凌某、公司副总经理龚谋谋、安捷财富p2p平台运营总监龚谋谋、深圳智佳网络科技有限公司法定代表人吴某某， 与智嘉p2p平台运营总监张、安捷财富金融集团、智嘉p2p平台负责人徐谋谋、投资集团股份有限公司线下理财集团负责人张，安捷财富p2p平台负责人何谋谋、智嘉p2p平台首席运营官董谋谋、投资集团股份有限公司线下财务部财务负责人杨谋谋等10名犯罪嫌疑人落网。

据悉，9月13日，合肥市公安局庐阳分局就大支集团(实际控制人是郑玲，p2p平台安捷财富和智佳金夫的实际控制人)涉嫌非法吸收公众存款一案发出通知。根据通知，目前，警方已对14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，区分不同情况，依法查封、扣押涉案相关资产，保护其生存和正常经营资产的利益，并约谈了涉案债务人。

9月16日，警方再次报告了案件的相关进展。根据通知，为方便大支集团投资者报案，帮助公安机关尽快查清事实，确认投资者的合法权益，请投资者如实、全面地登记其身份和投资信息。

金澳财富的实际控制人被批准逮捕

9月29日，上海市公安局静安分局的官方微博@警察-人民快运-静安获悉，近日，金澳财富平台实际控制人陈某涉嫌非法吸收公众存款，被静安区人民检察院依法逮捕。警方已冻结并查封了金上海澳投资管理有限公司(“金澳财富平台”)及涉案人员的银行账户及相关资产，并尽一切努力追查剩余涉案资产。目前，此案仍在进一步调查中，最终的驱逐将依法进行。

华容道一案主犯落网

9月30日，上海市公安局静安分局的官方微博@警察-人民快运-静安获悉，近日，涉嫌非法吸收公众存款的华容道站台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法逮捕。警方冻结并查封了上海荣信信息科技有限公司(“华融路平台”)及其涉案人员的40多个银行账户资金及相关资产，并尽一切努力追查剩余涉案资产。目前，此案仍在进一步调查中，最终的驱逐将依法进行。