投入5000元可得400多万电子货币？“五行币”传销案告破：涉案17亿元，10人被判

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国家支持的项目只需5000元，一年后就可以转换成400多万的电子货币。将来，他们可以提取现金或在网上购物中心购物。此外，拉别人的头还有额外的奖励。这个看似高收益的项目实际上是一个金字塔计划。

《全国商报》记者注意到，日前，郴州市公安局举报侦破了一起组织和领导传销的案件。此案涉及17亿元，10人被判刑。其中，主犯宋米秋被判处有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。

据称，5000元的投资在一年内可以转换成400多万的电子货币。据悉，五行币案主犯宋米秋于2012年开始组织云数据交易的传销活动，以非法获利为目的，以高额回扣为诱饵，要求参与者支付不同金额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户，并根据开发线下人员的参与者数量支付回扣和奖金。

2013年，宋美秋偷渡出境，之后继续在马来西亚、泰国等地组织和领导MLM活动，吸引了众多国内人员参与。

2016年12月，宋米秋与他人合作，在传统金字塔方案的基础上设计了一个新的五行货币金字塔方案。作为最高领导人、创始人和决策者，宋米秋在海外根深蒂固，远程指挥和实施MLM的活动。MLM成员分工明确，分为六个团队:营销团队、金币生产团队、财务团队、宣传讲师团队、背景技术团队和法律顾问团队。

2017年6月6日，宋米秋被公安部工作组逮捕并从印度尼西亚返回。

据新华社报道，五行硬币小组声称这是一个国家支持的项目，并投资5000元获得一枚纯金五行硬币和50000电子货币。在一年之内，这些电子货币经过五进五出操作可以转换成400多万的电子货币，这些电子货币将来可以在网上购物中心兑现或购买。此外，拉别人的头还有额外的奖励。

他们的反侦察能力极强。他们将传统的销售和销售金币五行的形式设计成一种假象，放弃了通过网站和在线平台注册会员的传统方式，转而利用微信等新兴平台来发展会员，并利用推荐人手工记录会员的个人信息和会员推荐关系，掩盖传销的等级关系。他们的犯罪手段更加隐蔽，传播速度更快，传播范围更广。

主犯被判12年监禁。据介绍，五行金字塔计划由宋米秋于2016年底启动，其成员是按照Y、S、M模式开发的，成员开发线下所有者可以获得现金收入、宝马奖、静态增值和碰撞奖带来的虚拟货币增值收入。

郴州警方曾表示，为了避免法律责任，五元素货币传销在实际推广过程中是打着销售五元素金币的幌子，企图制造销售金币的假象，但其拉动人心、层次有序、通过宝马奖层层回扣等特点决定了其传销的本质。

那么，MLM活动的特点是什么，如何识别MLM？

北京史静(郑州)律师事务所律师崔梦如在接受《全国商报》采访时表示，最高人民法院、最高人民检察院对传销犯罪的司法解释明确、系统地提出了传销犯罪的认定标准:利诱、入门费、等级、报酬依据、拉人头和欺诈。其中，有两种报酬基础，一种是销售收入(即普通传销)，另一种是拉人脑袋的收入(即犯罪传销)。然而，无论MLM的组织如何改变他们伪装自己的方法，只要他们有三个点来支付入场费，以形成一个等级制度的团队，他们就可以被视为可疑的MLM。

根据《刑法》第224条的有关规定，组织和领导者以销售商品、提供服务等经营活动的名义，要求参与者通过付费或购买商品和服务等方式取得加入资格，并按照一定的顺序形成层级。直接或间接，发展人员的数量被用作报酬或回扣的依据，参与者被引诱或胁迫继续发展其他人参与的金字塔计划，骗取财产，扰乱经济和社会秩序。处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2017年6月5日，公安部和湖南省公安厅指定郴州市公安局对组织和领导传销案件进行调查。

在这起案件中，52名犯罪团伙成员被一举逮捕，其中包括10名核心成员和42名骨干分子。涉案资产被查封、冻结、扣押达2.5亿元，缴获大量涉案传销道具，共计397枚金币(每枚重10克)、8块金块(总重2000克)、2块金表、358枚金锭(每枚重约5克)、3枚金胸针。

五元货币传销组织自成立以来，短短五个月就在全国疯狂发展了40多万会员，涉及34个省、市、自治区，总金额达17亿元。目前，该案已成功侦破，已有10人被判刑，其中主要犯罪人宋米秋被判处有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。

封面照片来源:中国视觉(000681，诊断单元)