多人非法买卖外汇跨境赌博，合计被罚1562万元，处罚信息还将纳入征信系统

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鉴于跨境赌博，尤其是网上赌博，自疫情爆发以来仍十分活跃，4月29日，国家外汇管理局再次上报非法转移跨境赌资案件，距上次通报同类案件不到两周，凸显了依法严厉打击跨境赌博活动的监管取向。

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报告了两起非法转移跨境赌博资金的案件，罚款总额为1562万元。《国家商报》记者注意到，在这两起案件中举报的个人不仅被处以不同程度的罚款，而且罚款信息还将被纳入信用信息系统。

国家外汇管理局这次报告的10起案件都是关于通过地下银行买卖外汇进行海外赌博的。其中涉及金额最大的是208.6万美元。具体而言，2017年12月至2018年2月，世茂通过地下银行非法买卖两种外币，金额为208.6万美元，用于境外赌博活动。也有同一个人多次参与跨境赌博和非法买卖外汇资金的情况。例如，2017年4月至10月，段利用境内账户非法买卖13笔赌博外汇资金，金额相当于505万港元；2018年5月，6只参与赌博的外汇基金再次通过地下银行被非法买卖，价值相当于279万港元。。

《外汇管理条例》第四十五条明确规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒卖外汇或者非法引进大量外汇的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处以违法金额30%以上的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

国家外汇管理局有关部门负责人在接受《国家商报》采访时表示，国家外汇管理局将配合公安机关严厉查处地下钱庄非法外汇交易中的跨境赌博行为，特别是那些涉及面广、性质严重、性质恶劣的案件，并加强联合处罚，相关处罚信息将纳入信用信息系统。

外汇局会同有关部门，持续打击非法跨境转移赌资和地下银行犯罪活动。外汇局相关部门负责人表示，跨境赌博问题绝非小事，而是严重影响中国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。

一直以来，国家外汇局严厉整治涉赌资金非法跨境支付渠道，积极配合公安机关，从打击跨境赌博资金链的角度出发，主动出击，同时采取多种措施，开展非现场监控、专项打击、联合处罚、警示通报等工作，不断加大对涉赌资金非法兑换和跨境转移的打击力度。

国家外汇管理局有关部门负责人指出，对跨境赌博资金非法转移典型案件进行再举报的主要目的是增加曝光度，进一步警示跨境赌博的欺骗性和严重危害性，促使广大人民群众自觉抵制出国或参与网上赌博，有效保护其合法权益。

记者了解到，下一步，国家外汇管理局将继续与公安部、中国人民银行等有关部门合作，在确保个人合理合法使用外汇的同时，坚决依法查处非法转移跨境赌资和地下银行犯罪活动，继续开展案件举报，切实维护国家经济和金融安全。

封面图片来源:中国视觉

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