债券兑付前夜突然临时要求投资者表决延期支付议案 海航集团连夜致歉

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4月14日晚，海航集团突然发出通知，要求召开海航集团2013年公司债券2020年首次债券持有人会议。然而，此次仅在当天晚上发布的持有人会议通知公告与以往不同，不仅临时通知投资者要求在当天晚上召开会议，还要求投资者在当天19: 00前登记会议，20: 00召开持有人会议，21:30结束投票，但本次会议通知是在当天18:30通过电子邮件发送给投资者的。

《国家商报》记者注意到，13只HNA债券的到期日为2020年4月15日，这使得股东大会公告的安排显得极为仓促。同一天晚上，海航集团发表了道歉信，称由于投资者人数众多，会议的通知和准备存在一些不足，导致会议程序过于仓促。我向所有投资者道歉。

至于会议的表决结果，海航集团表示将在债权人会议表决后如实披露相关信息。

4月15日，上交所发布通知称，由于今天上午交易出现异常波动，15只HNA债券暂时停牌，停牌前下跌23.45%。

债券赎回在2013年4月15日前夕突然延期，发行金额为人民币11.5亿元，当前票面利率为7.1%，期限为7年，即到期日为2020年4月15日。债券持有人于2018年4月行使转卖权后，本期债券余额约为人民币3.9亿元。

一周前，即4月9日，13日，HNA债券宣布，由于存在有待确认的重大问题，已申请停牌。停牌于2020年4月10日(星期五)开始，至2020年4月15日结束。

上述召开股东大会的通知的公告引起了热烈的讨论，说明海航集团要求在4月14日19: 00前进行会议登记(发邮件确认)，会议登记时应提供法定代表人身份证、企业法人营业执照、合法大桌资格有效证明、持有本期债券的证券账户卡等材料的复印件。

注册后，持有人会议将于4月14日20: 00至20: 30举行。同时，鉴于新冠肺炎肺炎防控形势严峻，本次会议在场外举行。通知还要求投资者将相关提案的投票文件通过电子邮件发送到指定邮箱，投票截止时间为4月14日21:30。

值得注意的是，一些投资者透露，会议的通知邮件在4月14日18:30发送到了所有参会者的电子邮件地址，会议的大部分材料需要盖章和扫描，仅在半个小时内完成是很困难的。此外，一些投资者正在吃饭或上下班途中，没有及时看到邮件。

本次股东大会主要表决两项提案。一是修改股东大会规则，免除发行人未能按时召开股东大会的相关法律责任。根据《持有人会议规则》的相关规定，根据不同情况，发行人应在10个工作日内书面通知债券持有人召开债券持有人会议。第19条规定，会议召集人应在会议召开前30天书面通知所有债券持有人、拟出席会议但无表决权的其他相关人员。

在参与方式上，持有人会议的规则是原则上会议应在发行人所在地举行，投票应通过现场登记进行，不得采用通讯、互联网等投票方式。本次股东大会没有按照这一规则进行。

方案二是本次会议的亮点，即2019年4月15日至2020年4月15日的本期债券本息将延至2021年4月15日；递延期间，递延本金按基准利率计息，递延利息不复利。

此外，本次会议通知还提到，债券持有人会议上就表决事项所作的决议已由持有出席会议的债券持有人半数以上表决权的债券持有人或代理人通过，债券持有人会议通过的决议经表决通过后生效，所有债券持有人具有同等约束力，包括出席/不出席会议、反对议案或放弃表决权的所有债券持有人、无表决权的债券持有人以及相关决议通过后转让债券的债券持有人。

目前，海航集团尚未公布股东大会的投票结果。然而，海航集团显然注意到了市场上的舆论，并于14日晚发出了道歉信。

海航集团表示，为妥善应对疫情影响，保持企业可持续经营，计划与13只4月15日到期的HNA债券投资者协商，将到期本息延期一年支付。具体支付方案以投资者达成的一致意见为准。

直到4月14日，海航集团一直在与主要投资者就延期进行谈判，并通过召开投资者电话会议进一步沟通和表决延期计划。由于投资者人数众多，会议通知和准备存在一些不足，使得会议程序更加仓促。海航集团向所有投资者道歉。同时，海航集团将在债权人会议表决后如实披露相关信息。今后，相关信息将更加公开透明地披露

海航集团还提到，自流动性危机以来，公司积极化解相关债务风险，赢得了债权人的理解和支持。本集团对所有债务负有高度责任，并积极努力解决这些债务，尤其是公开债券市场的债务。由于肺炎疫情在新冠肺炎的叠加，集团与空航空、旅游、酒店和商业相关的主要业务运营受到很大影响。虽然采取了许多措施来促进恢复工作和生产，但短期内很难将运营恢复到去年的水平，现金流压力巨大。

《国家商报》记者注意到，不久前，海航集团发行的另一只债券，即海航集团有限公司2016年发行的第一只可再生公司债券(简称:16海航集团可再生债券01/16海基01)，也宣布延期支付该债券的当期利息。

16海航集团发行的01年可再生债券总额为20亿元，目前债券利率为6.22%。付息日应为2020年4月14日，当期应付利息金额为1.24亿元。

封面图片来源:记者陈瑜菁的每一张照片

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