上市公司原实控人被网上追逃！P2P爆雷牵出80后“精英”，曾坐拥资产20亿

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他拥有一家资产超过20亿元人民币的公司，曾经是a股上市公司实际控制人的“80后”，现在成了网上追逐的目标。

近日，深圳市经济调查局公布了深圳市金融控股有限公司(以下简称金融)涉嫌非法吸收公众存款的案件报告:警方已对主要犯罪嫌疑人李进行了网上追捕，并对涉案的8名高管进行了出境限制。

《深圳经济调查报告》中的“李某”就是上面提到的“80后”精英。

投资者称欺诈金额超过10亿英镑

根据深圳市经济调查局近期的案件报告，深圳市公安局福田分局于2019年4月22日以涉嫌非法吸收公众存款对颜倩金融进行了立案调查，涉案人员包括颜倩金融、秦商集团、秦商基金、秦商信息咨询、申力源集团等。

深圳经济调查还表示，已采取以下措施:

1.警方已经对主要嫌疑人李进行了网上追捕，并对涉案的八名高管进行了限制出境程序。

2.警方一直在等待依法查封涉案的64处房产(佛山顺德43处，深圳东门大鹏阁15处，深圳龙华水榭泉6处)。

3.警方冻结了主要犯罪嫌疑人李在杭州秦商体育文化有限公司的100%股权；等待冻结其控制的上市公司1.237亿股，其中无锡市中级人民法院已拍卖4280万股，杭州市中级人民法院已冻结2390万股。警方正在就资产处置问题与法院进一步协调。

4.警方提取了涉案公司的背景数据，检索了相关银行账户流程，并聘请了专业的数据认证机构和司法审计机构开展数据认证和司法审计工作。

V.警方警告本案中非法吸收公众存款的行为人(包括股东、高管、销售人员、业务助理及其他为非法吸收公众存款提供协助的人员)，将涉案关联企业在服务期内收取的代理费、福利费、回扣费、提成费等非法收入退回至2020年9月30日前被警方冻结的指定收款账户。

事实上，去年，金眼金融的投资者在社交平台上发布了关于雷霆的消息，称金眼金融和秦商集团诈骗了成千上万的投资者超过10亿元人民币，这些钱在2018年8月之后无法支付。

关于颜倩金融系统中有多少资金无法赎回，没有准确的数据，因为颜倩金融案除了互联网金融p2p之外，还包括私募股权基金等许多产品。

颜倩金融官方公开账户上公布的上一份报告，即颜倩金融2018年第二季度经营报告显示，当时尚未支付的本金和利息共计5072万元。

资料来源:金钱眼金融公共号码

从这份报告中不难看出，颜倩金融发布的相关产品都是超短期产品。2018年第二季度，3月份标准营业额占比达到89.56%，1月份标准营业额占比达到10.44%。

推出上市公司

根据《深圳经济调查》的案情报告，警方除查封涉案的64处房产外，还冻结了主要犯罪嫌疑人李100%控制的杭州秦商体育文化有限公司(以下简称秦商体育)的股权；等待冻结其控制的上市公司1.237亿股，其中无锡市中级人民法院已拍卖4280万股，杭州市中级人民法院已冻结2390万股。

不难发现，通知中涉及的上市公司是st Remote (002692)。根据选择数据搜索，在所有a股上市公司中，秦尚体育仅出现在st Remote的前十大股东中，仍持有8000多万股，占11.27%。

St远程季度报告

秦尚体育曾是st Remote的控股股东，秦尚体育背后的李明是st Remote的实际控制人。这个李明也是《深圳经济调查报告》中的“李某”。“天眼调查”的数据经过层层透视，揭示了李明与“圣遥”和“秦商”运动的关系。

那么，李明是如何远程控制st并最终失去他的控股权的呢？

纵观st Remote的公告，发现2018年3月，st Remote控股股东康瑞控股集团有限公司(以下简称“康瑞集团”)与深圳秦商集团有限公司(以下简称“深圳申力源投资集团有限公司”，以下简称“秦商集团”)签订了《杭州康瑞体育文化有限公司股权转让协议》，康瑞集团将其持有的康瑞体育100%股权转让给秦商集团。

此次股权转让后，康瑞体育更名为杭州秦商体育文化有限公司，即前述的秦商体育。秦商集团间接持有ST Remote 22.18%的股份，公司实际控制人由夏建统变更为李明。

然而，2019年8月22日，无锡苏新产业(300832)优化调整其投资合伙(有限合伙)(以下简称“苏信投资”)通过司法竞价获得持有的st remote股份6600万股，2019年11月8日，苏信投资通过司法竞价获得秦尚体育持有的st remote股份4280万股。

截至2019年12月31日，苏信投资及其一致行动人持有公司近1.44亿股股份，占总股本的20%，成为st Remote的最大股东，st Remote处于无实际控制人状态。

2020年2月，st再次宣布，公司最大股东苏信投资及其协调人连欣资产持有公司21.29%的股份。公司控股股东由无控股股东变更为苏信投资及其一致行动人，实际控制人由无实际控制人变更为无锡SASAC。

2019年8月16日，st远程宣布，李明因个人原因申请辞去第三届董事会董事、董事长兼总经理、战略与发展委员会主席、审计委员会委员职务。

关于李明的辞职，st Remote的三位独立董事对董事长兼总经理的辞职发表了独立意见，称:“李明先生尚未将全部股权转让款支付给原实际控制人夏建统先生。”鉴于这一重大问题目前尚未得到妥善解决，他已申请辞去公司董事长兼总经理职务。我们相信，李明先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理职务及其在董事会专门委员会中的相关职务，将对公司的生产经营产生一定的影响。”

谁是李明？

谁是李明？目前，互联网上的相关信息非常少。更常见的信息是，李明以“广东省陕西商会深圳分会会长”的名义活跃在社会上。

与此同时，一些关于李明的简短信息出现在圣瑞的公告中。例如，他出生于1981年，是一个真正的“80后”，住在深圳龙岗区。

2016年，出现了一些关于李明的简介，如李明的祖籍陕西，这可能是他的一系列公司以“秦商”命名的原因。同时，他的头衔还包括深圳申力源集团创始人兼董事长、广东省陕西商会深圳分会会长、深圳市罗湖区东门安全委员会副会长、深圳市罗湖区黄贝安全委员会副会长。

评选材料还介绍了2009年成立的、涉及国际贸易、房地产投资、私募股权基金、互联网金融、第三方金融咨询等多个领域的李明控股的深圳申力源集团有限公司。其核心业务是开发特色商业地产，资产超过20亿元人民币。工业集团总部位于深圳市罗湖区艾国路金通大厦甲座。当时有600多名员工，营业面积超过30万平方米。