警方出手！又有P2P彻底凉了：3人被抓 非法募资30亿 近7万出借人＂踩雷＂

又一个p2p平台倒下了！这一次，它仍然是一家声称已经开始在美国上市的公司。

非法集资近30亿元

7月21日晚，深圳市公安局福田分局报告称，已对2020年6月1日涉嫌非法吸收公众存款的深圳大迈财富管理互联网金融服务有限公司(“大迈财富管理”平台)进行立案调查，并继续加大案件查处力度。全力开展挽回损失和保护群众合法权益的工作。

根据通知，2020年7月17日，警方对涉案公司负责人顾默光、刘、担保人查某三人采取强制刑事拘留措施。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

根据通知，初步了解到“大麦理财”平台自2014年成立以来，已从68266人非法募集资金29.84亿元。警方依法转移了475个账户，并聘请了一家司法审计公司对涉案公司的资金进行全面审计，并追踪资产的去向。

警方提醒本案中非法吸收公众存款的人员(包括股东、高管、销售人员、业务助理及其他为非法吸收公众存款提供协助的人员)，在2020年9月30日前将大麦金融管理公司或其关联企业服务期间的非法所得返还至大麦金融网上贷款平台的项目支付账户。公安机关在公告期内拒不退还赃款的，将依法追究相应的法律责任。警方敦促相关借款人依法履行还款义务，及时偿还贷款本息，将相关资金返还上述支付账户，并注明付款人的姓名和用途。

此前声称已开始在美国上市

据大麦金融管理官方网站介绍，该公司成立于2014年，是中国较早建立的点对点贷款信息中介服务平台之一。公司先后获得国有资产公司和上市公司的战略投资，成为p2p行业第六家完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦金融确认了D轮融资，并启动了美国股票上市计划。

据媒体报道，2018年10月27日，大迈理财在深圳召开战略会议，宣布D轮融资的确定，投资方为黄山燕杰投资中心；与此同时，大麦金融也宣布正式启动纳斯达克上市计划。大麦理财首席执行官刘超、D轮投资者黄山潘杰投资中心执行董事顾、上市合伙人乔石资本、上市咨询机构艾瑞咨询管理有限公司出席会议。

天空调查显示，公司注册资本和实收资本均为3000万元。法定代表人顾直接持有公司33.29%的股份，深圳市国投资本(600061)管理有限公司(以下简称“国投资本”)持有公司33.29%的股份，深圳市创新迎迎投资合伙企业持有公司20%的股份，深圳市长城长富投资管理有限公司(以下简称“长城长富”)持有公司8.658%的股份，四川盛达林业实业有限公司顾直接和间接持有公司43.29%的股份。刘超是该公司的董事兼总经理。

根据大麦理财官方网站的数据，相关投资者对大麦理财的投资情况如下:

2015年8月，SDIC资本完成了对大麦财务管理的一轮注资。大麦金融管理官方网站称，SDIC资本是一家专业从事基金管理、风险投资、房地产金融、经济信息咨询服务等综合投资业务的机构。

据大麦财务管理官方网站介绍，SDIC资本的子公司深圳SDIC商业保理是中国最早进入商业保理行业的企业之一，也是大麦财务管理的关联方。它曾推荐高质量的保理资产向大麦金融贷款机构借款。深圳市SDIC供应链管理有限公司、河南省SDIC供应链管理有限公司和深圳市达美驰网络技术有限公司都是大麦财务管理的关联方。

2015年11月，长城证券(002939)全资子公司长城长富完成了对大麦金融管理的B轮注资。

2016年1月25日，盛大林业完成大麦融资第三轮注资。盛大林业于2008年7月16日在深圳证券交易所正式上市。公司生产了中国第一个强化地板，是强化地板国家标准和强化地板认证技术要求的主要辅助起草单位。

根据天空调查，到目前为止，有6条关于历史不诚实执行者的信息和55条关于历史不诚实执行者的信息。公司2018年、2019年和2020年第一季度扣除非经常性损益后的净利润分别为-1.77亿元、-12.48亿元和-3096.43万元。

平台累计交易额49.7亿元

根据大麦金融平台运营数据，截至7月22日，大麦金融平台已运营5年285天。截至目前，平台累计交易量为49.7亿元，贷款人和借款人累计分别为68333人和3396人。待还贷款余额为2.75亿元，待还利息为1331万元，逾期90天以内为1.13亿元，逾期90天以上为8914万元。

2019年6月，大麦财务管理逾期。其官方网站上一次月度运营报告于2019年11月18日发布，2019年12月22日，大麦金融发布了良性退出公告。

2020年7月6日，大麦金融在官方网站上公布了2020年6月的好退休工作。