P2P平台“大麦理财”被立案侦查 曾宣称已启动美股上市计划

7月21日，深圳市公安局福田分局报告称，已于2020年6月1日对深圳大迈理财互联网金融服务有限公司(大迈理财平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案调查，并继续加大案件调查力度。全力开展挽回损失和保护群众合法权益的工作。

根据通知，2020年7月17日，警方对涉案公司负责人顾默光、刘、担保人查某三人采取强制刑事拘留措施。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

初步发现，大麦金融平台自2014年成立以来，已从68266人非法募集资金29.84亿元。警方依法转移了475个账户，并聘请司法审计公司对涉案公司的资金进行全面审计，追踪资产去向。

警方提醒本案中非法吸收公众存款的人员(包括股东、高管、销售人员、业务助理及其他协助非法吸收公众存款的人员)，在2020年9月30日前将深圳大迈金融互联网金融服务有限公司或其关联企业在服务期内的非法所得返还至大迈金融网上贷款平台的项目返还账户。公安机关在公告期内拒不退还赃款的，将依法追究相应的法律责任。

警方敦促相关借款人依法履行还款义务，及时偿还贷款本息，将相关资金返还上述支付账户，并注明付款人的姓名和用途。

据大麦金融管理官方网站介绍，该公司成立于2014年，是中国较早建立的点对点贷款信息中介服务平台之一。公司先后获得长城长富、盛大林业(上市公司背景)等战略投资，成为p2p行业第六家完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦金融确认了D轮融资，并启动了美国股票上市计划。

据《开心报》报道，大麦财务管理的注册资本为人民币3000万元，法定代表人为顾。公司法人包括四川盛达林业实业有限公司、深圳创新稳定投资合伙(有限合伙)、深圳SDIC资本(600061，诊断股份)管理有限公司、深圳长城长富投资管理有限公司..

根据大麦金融平台的运营数据，截至7月21日，平台累计贷款金额为49.7亿元，待还贷款余额为2.75亿元。

封面图片来源:照片网

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