望洲财富案件新进展：未兑付本金27亿 仅追回3亿

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纣王财富投资管理有限公司(以下简称纣王财富)的案例取得了最新进展。根据通知信息，部分资产已经追回，普惠公司已返还近3亿元，其他资产仍在追回中。据报道，许多损失无法挽回。

还有一份声明是关于该案件是由单位起诉还是主席个人犯罪，这是外界以前关注的问题。据《纣王财富》报道，起诉是作为单位犯罪进行的。由于没有合适的单位法定代表人出庭，起诉书中没有写单位的名称，但内容是根据单位犯罪来表述的。

“纣王财富案例不同于一般的p2p平台运行案例。在纣王财富案开始时，纣王财富集团发布公告，声称集团董事长带钱潜逃，失去联系，表明虽然其p2p业务受到董事长潜逃的影响，存在非法吸收公众存款的可能，但集团独立法人在案件早期主动表明态度，追究相关责任方，并积极支付投资者本金，希望通过稳健经营在实体经济中重振p2p业务。中国金融科技法学研究会会长肖萨律师在接受《证券日报》采访时表示，这是纣王财富案与一般p2p平台运行案的最大区别，也是其快速发展的关键。

未付约27亿元

普惠的回报只有近3亿元

数据显示，《纣王财富》成立于2014年3月10日，法定代表人为杨卫国。2016年4月21日，金融平台纣王财富在官方网站上宣布，集团董事长杨卫国已失去联系，预计营业额约为10亿元人民币。杭州江干经济调查大队于4月24日立案，并竭尽全力逮捕杨卫国。

然后情节逆转，杨卫国在他的朋友圈中否认失去联系。根据公告，杨卫国前往乌鲁木齐市公安局解释情况，并向杭州市江干区公安局通报了经济调查情况。今年1月，纣王财富公司披露了收回部分资产的一些进展和细节，以及杨卫国董事长被控无烟案。据杭州市公安经济侦查局代表于大队介绍，一案正处于诉讼阶段，尚未发现已收取10亿元。

3月，纣王财富案取得阶段性进展，检察院以非法吸收公众存款罪向(杭州)地方法院提起公诉，法院正在熟悉和审查该案。同时，相关负责人表示，该案进入起诉程序后将分为两个阶段，第一阶段为审判和判决，第二阶段为判决生效后，将移交执行局进行资产处置。

截至今年9月29日，纣王财富表示，部分资产已经收回，普惠公司的回报已达到近3亿元，其他资产仍在收回中。董事长杨卫国拥有的9辆高端汽车已被没收。然而，许多损失无法挽回。同时，简要报告了资产处置情况。

据《证券日报》记者报道，对于资产处置，山西五台山银行2370多万元已全部收回，没有本金损失。在高院的协调下，忻州银行与有关方面达成了“均分损失”的协议。厦门子曰俱乐部的处置也已达成协议，200万元仍可收回。

然而，一些汇款仍然不理想。尽管普惠公司的回报接近3亿元，但在今年2月底，普惠公司的总回报已经达到2.59488亿元，也就是说，在过去的6个月里，总回报还不到5000万元。根据之前的披露，本案的未付本金约为27亿元，恐怕还需要很长时间才能付清。

肖伟律师说:“关于资产补偿和赔偿的顺序，我国法律只规定了刑事赔偿和民事赔偿的顺序，对赔偿主体的优先顺序没有明确的限制。一般而言，在司法实践中，有关当局将根据案件的具体情况决定赔偿的顺序。”她还认为，“虽然法律有相关规定，但结合本案，27亿元的未付差额至今仅收回约3亿元，资金缺口仍然很大。因此，如果在案件的后期阶段没有发现新的房地产，可能很难确保所有投资者都能收回资金。”

投资者希望通过司法手段，

将相关单位绳之以法

今年10月10日，《证券日报》记者试图联系纣王财富投资者，但纣王财富维权集团已经宣布关闭，其他投资者无法联系。

据纣王财富披露，投资者提出的最新呼吁是，他们希望尽一切可能减少债权人的损失。普惠公司的所谓“休眠账户”应通过惩罚劳来公开，杨卫国涉案单位应通过司法手段绳之以法。然而，一些知情人士表示，许多投资者感到绝望，收回的资金与实际金额相差甚远。“我觉得拿回本金基本上就等于中了彩票。”

根据我们记者的了解，除了普惠公司的付款外，法院还对杨卫国的公司采取了金融冻结和股权保全等措施。此外，检方起诉非法吸收公众存款罪。辩护律师提出了“无罪”的抗辩。律师纠正了集资诈骗罪。法院仍在内部讨论此案。

肖洒对记者说:“对于非法吸收公众存款罪的起诉，要根据案件的事实证据逐一判断被告人的行为。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别在于非法占有目的的存在。根据现有证据判断被告人具有非法占有目的，其行为构成集资诈骗罪，而非非法吸收公众存款罪。因此，对非法占有目的的判断是区分本罪与其他罪的关键。”