中国信贷科技发布公告反驳做空报告：重大指控毫无根据

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最近，匿名分析师发布了关于中国信贷科技股份有限公司(8207hk)的报告，该公司是一家在香港上市的公司。匿名分析直接预测中国信贷科技未来的目标股价为每股0.12港元。如果根据匿名分析空报告做出预测，中国信贷的实际估值只有27亿英镑。

匿名分析在报告中给了中国信贷一个“强劲销售”的评级。据报道，被中国信贷收购的上海捷福的主要客户不可能支持上海捷福1.5亿元的利润。匿名分析显示，上海捷福的财务数据被严重篡改。

对此，中国信用科技股份有限公司(8207hk)今日发表回应，表示公司强烈反对匿名分析报告中的所有重大指控，公告旨在解释和澄清匿名分析报告中对集团的指控或评论。该公司认为，匿名分析报告中的所有主要指控都是毫无根据的，包含各种虚假陈述和恶意猜测。

中国信用科技股份有限公司还表示，在匿名分析报告公布之前，公司没有任何关于匿名分析的身份信息，匿名分析也没有联系公司董事或高级管理人员解释或澄清指控。该公司正在就匿名分析报告中的指控寻求其法律顾问的建议，并保留对匿名分析采取法律行动的权利。

以下是中国信用澄清公告全文:

澄清声明

这一声明是对匿名分析报告中一些指控的回应。

我们公司强烈反对匿名分析报告中的所有重大指控。本公告旨在解释和澄清匿名分析报告中针对集团的指控或评论。

股东和投资者在买卖公司证券时应谨慎。

我指的是2017年5月10日中国信贷科技控股有限公司(以下简称“公司”)及其子公司(以下简称“集团”)发布的匿名分析报告(以下简称“匿名分析报告”)。

我们公司强烈反对匿名分析报告中的所有重大指控。本公告旨在解释和澄清匿名分析报告中针对集团的指控或评论。公司认为，匿名分析报告中的所有重大指控都是毫无根据的，包含各种虚假陈述和恶意猜测。

在匿名分析报告公布之前，公司没有任何关于匿名分析的身份信息，匿名分析也没有联系公司的任何董事(每位董事)或高级管理人员来解释或澄清指控。

公司正在就匿名分析报告中的指控寻求其法律顾问的建议，并保留对匿名分析采取法律行动的权利。

匿名分析报告中对专家组的指控或评论

匿名分析报告中的指控如下:

1.收购上海即时财富的指控匿名分析:

2016年4月，中国信贷以现金和股份的形式收购了上海吉富公司35%的股权，总额为人民币5.6亿元。.....然而，根据匿名分析(包括对国家工商行政管理局档案的审查)，匿名分析认为，一家中国信贷子公司早在2015年11月就已经是上海捷福的大股东(在该公司声称收购35%股权之前)。根据国家工商行政管理局的档案，收购上海捷福35%股权的创纪录转让价格仅为人民币295万元，而非人民币5.6亿元。'

我们的回应

请参阅本公司日期为2015年11月1日、2015年11月26日及2016年2月24日的公告及本公司日期为2016年4月7日的通函(「通函」)。除非另有说明，本通告中定义的术语在本公告中的含义相同。

如上述公告及通函所披露，于二零一五年十月三十日，本公司的全资附属公司(「买方」)同意收购经营公司(即上海捷福信息技术服务有限公司(「上海捷福」)10%的间接权益。2015年11月26日，买方同意收购运营公司35%的间接权益。2016年2月24日，买方同意修改上述收购经营公司35%共同权益的交易结构。

如公告和通知所述，上述讲座涉及可变股权实体结构(“可变股权实体结构”)，该结构要求中国被提名人根据与外国投资者签订的结构性合同作为受益人持有运营公司的股权。如通知中所披露的，采用可变股权实体结构是因为符合适用的中国法律，该法律规定运营公司集团的电信增值服务将受到外国所有权和外国投资者资格要求的某些限制，公司将难以遵守这些要求。

该指控的匿名分析报告基于本公司全资子公司(即先锋支付有限公司(“先锋支付”)于2015年11月19日签订的协议，该协议要求经营公司当时的股东将经营公司36.84%的权益转让给先锋(“中国转让”)，总对价为人民币2，950，000元。如下文所述，这些指控清楚地表明，匿名分析报告的目的是误导公众对本集团在运营公司的投资，并在不向中国转移的背景下做出任何适当的改变

进行尽职调查或与我们公司核实。

如上所述，本集团在经营公司的权益将通过可变股权实体结构持有(涉及一名中国被提名人持有经营公司的股权，外国投资者为受益人)。因此，为了完成上述收购，必须建立可变股权实体结构。为促进上述收购的完成，双方于2015年11月19日达成上述协议，以使先锋支付作为可变权益实体结构的代名人，以预测本集团拟收购的经营公司及经营公司潜在投资者的35%间接权益总额(该影响将根据中国转让将上述36.84%权益稀释至35%权益)。在完成上述对运营公司35%间接权益的收购之前，先锋支付是当时运营公司股东的提名人。

鉴于中国政府主管部门有关规定的要求，其注册股份的转让必须以一定的价格进行。上述三份协议中提及的转让总价约为人民币295万元，目的是在中国注册转让。上述人民币295万元仅用于上述登记，与买卖双方约定的对价金额无关，不增加买方支付的对价金额(如通知所述)。2016年2月19日，可变权益的实体结构开始实施，相关细节已在通函中披露。

2.上海捷福最大客户匿名分析的指控

根据国家工商行政管理总局的档案审查，匿名分析认为，上海捷福的几个最大客户都是经营无足轻重的实体。匿名分析怀疑上海捷福2016年盈利超过1.5亿元的说法可能是严重的捏造。在一个案例中，一家自称是2014年上海财富最大客户的公司(“客户”)似乎在2015年之前就没有成立。

我们的回应

上海吉富是一家在中国成立的公司，主要通过中国人民银行(“中国人民银行”)授予其全资子公司的支付业务许可证提供银行卡收单服务，为用户提供24x7实时交易结算服务，其业务由中国人民银行定期审计。

此外，上海捷福及其子公司还获得了许多奖项和证书，包括上海市政府机构联合颁发的高新技术企业证书；中国电子商务行业影响力品牌被中国互联网(爱智、净值、信息)金融行业十大诚信企业和中国影响力品牌高峰论坛组委会授予。

本公司注意到，上述匿名分析报告中的指控是基于国家工商行政管理局的档案和交易报告(包括新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(“新永中和济南”)出具的审计报告)。本公司未参与交易报告和上述审计师报告的编制。在收到匿名分析报告后，公司与上海捷福、新永忠、济南进行了讨论。新永忠和济南向上海捷福和公司出具了书面确认书，其中提到:

(一)景勇中和在2014年、2015年以及截至2016年6月30日止的六个月内审计的财务信息真实、准确；

(二)按照要求在全国企业信用信息公示系统中提供和显示的财务数据无需经过任何第三方审计师的审计。因此，相关财务数据不应用于检查上海捷福的经审计财务信息；然后呢。

(三)2014年，上海捷福与第三方达成代理协议。在客户提及上述指控于2015年成立后，客户与上述第三方同意由客户替换与上海捷福达成代理协议的相关第三方。因此，如上述审计报告所述，客户2014年的收入实际上是相关第三方的收入。？

结论

董事会确认，其不知道为避免公司证券的虚假市场而必须公布的任何内部信息，也不知道根据适用法律、规则和条例(包括《证券及期货条例》第xiva部分)必须披露的任何内部信息。

股东和潜在投资者在阅读匿名分析报告时必须谨慎行事，不需要根据任何非正式发布的与公司相关的信息(包括匿名分析报告)买卖股票。

本公告是根据本公司的要求而作出的，董事会对本公告所载信息的准确性共同及个别负责。

接受董事会的命令

中国信贷科技控股有限公司

副董事长兼首席执行官

彭耀杰

香港，2017年5月10日