警方通报“有融网”等5家网贷平台案件情况 均涉嫌非法吸收公众存款

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1月15日，杭州警方发布通知称，浙江小荣网络科技有限公司(平台名称:Yourong.com)涉嫌非法吸收公众存款。日前，深圳警方在存钱罐、Limin.com、中融头、易拉罐等平台上发布了一份案件报告。

《国家商报》记者注意到，截至1月10日，深圳警方已对62个网上贷款平台进行了调查。根据网上贷款主页的数据，截至2018年12月底，p2p网上贷款行业正常运营平台数量下降至1021个，比2017年底减少1219个。

一些平台被怀疑非法吸收公众存款。通知显示，王戎公司实际控制人程默红、法定代表人吴某等6人已被公安机关依法刑事拘留，涉案相关资产正在调查、扣押和冻结中。

几天前，深圳警方还在小猪罐、立民等平台上报案。中融头和易拉罐。记者注意到，上述所有平台都涉嫌非法吸收公众存款。

其中，关于猪笼平台，南山警方通过南山区金融办开立了猪笼项目集资专用账户。2019年1月9日，该特别账户收到赵亲属代存的300万元人民币。与此同时，南山警方目前正在调查平台投资者的资金去向，并对包括尤某在内的四名犯罪嫌疑人采取了强制措施；检索平台服务器的投资者数据和财务数据，聘请专业评估机构和审计公司进行数据评估和审计；南山警方派人到北京、武汉、兰州等地调查平台涉及的股东，进一步核实相关案件。

就利民而言。com平台，本周新支付金额为302万元，当前支付总额为1.3483亿元；与此同时，南山警方本周派出人员，对涉案公司和人员进行调查并收集证据。

就中融投资平台而言，目前项目资金归集账户共归还750万元，冻结93万元，冻结归还843万元；继续核实犯罪嫌疑人邓谋建、叶谋辉、何某、牟阳、范默刚等的犯罪事实。，并计划在不久的将来将他们移交南山区人民检察院起诉；同时，南山警方派人前往杭州，检索涉案公司支付平台的数据；核实公司发布的网上活动背景资料，进一步核实相关资金的去向；南山警方再次采访了一家合作公司的负责人黄谋文，以核实相关情况。

就易拉罐而言，本周的付款约为53.77万元，累计账户资金约为3089.14万元。目前，共有180万元被冻结；南山警方继续转移涉案银行账户，检查借款企业提供的账户，并查明资金去向；同时，本周我还采访了海之星公司的负责人林，对企业的逾期付款进行了核实，并对海之星公司的生产经营情况进行了评估。

《国家商报》记者注意到，截至1月10日，深圳警方已对62个网上借贷平台进行了调查，对190人采取了刑事强制措施，并从海外追捕猎狐和网上借贷平台涉及的9名犯罪嫌疑人，完成了相关案件的追回和损失，涉案金额相当于23亿元人民币。此外，深圳警方向1.8万多名投资者登记了相关信息，60多个p2p平台可供查询和报警登记。

业内正常运营平台的数量已经下降到1021个p2p在线借贷行业。2018年，他们经历了推迟申报和加快平台清算的过程。根据网上借贷中心的数据，截至2018年底，p2p网上借贷行业累计平台数量达到6430个，其中，封闭平台和问题平台累计达到5409个，正常运营平台1021个，比2017年底减少1219个；贷款余额7889.65亿元，同比下降24.27%。

截至2018年底，广东、北京和上海的正常运营平台数量分别为236个、211个和114个，位列前三，其次是浙江，共有79个正常运营平台，占中国平台总数的62.68%。

据业内人士称，正常操作平台的数量正在下降。这一现象有两个主要原因:首先，新的在线平台数量大幅下降。据不完全统计，2018年新增在线平台累计数量为60个，7月以后没有新增在线平台；第二，封闭平台和问题平台的数量大幅增加，特别是在风险事件密集爆发的7月和8月，封闭平台和问题平台的数量最高，单个月就超过100个，第四季度出现明显放缓。