“团贷网”案最新进展：累计追缴冻结资金57亿！2万人恶意逃债被上报征信

“集团贷款网”案迎来了新的进展。

6月15日，东莞警方发布了“集团贷款网”案件调查及损失追查工作报告。报告显示，截至今年6月14日，累计收回冻结资金57.01亿元，累计收回平台贷款资金37.34亿元。然而，近20，000名恶意逃废债务的借款人的逾期信息已向中央银行信贷信息中心报告，100家银行的信贷信息已纳入信贷信息系统。

平台贷款资金已回收37亿元

根据东莞市公安局关于“集团贷款网”案件的第16次报告，截至2020年6月14日，该案共追回被冻结资金57.01亿元及涉案股权和股票账户一批，扣押涉案房地产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆、货物一批，共追回平台贷款资金37.34亿元。

根据通知，公安机关不断督促涉案借款人依法履行还款义务，提前或按时还款至指定收款账户。目前，首批1000多名恶意逃债借款人的银行账户已被冻结，涉案人员将被依法追究刑事责任。

根据通知，公安机关将继续对“集团贷款网”相关人员及关联企业收取的代理费、佣金、佣金、奖金等非法利润进行检查并大力追回，同时督促上述人员将资金返还指定账户，并向本案调查组登记核实相关信息。及时返还赃款的，依法从轻处罚；情节明显轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。对拒不归还或不配合追回的，将依法追究法律责任。

将近20，000个恶意债务人的过期信息被报告给信用局

6月15日的案情报告还显示，东莞市有关部门对逾期借款人发出了6次催款通知，近2万名恶意逃废债务的借款人向央行信贷信息中心提交了逾期信息，100家银行的信贷信息被纳入信贷信息系统。接下来，公安机关将配合司法机关做好案件审理工作，并继续尽一切努力追回损失。

基金钧注意到，东莞市公安局于2019年11月25日发布了该案件的第15次信息通报。

在7个月前的第15次吹风会上，警方表示，对集团贷款网络非法吸收公众存款罪的调查已经结束，相关涉嫌单位和人员已移交检察机关审查起诉。

根据第十五次报告，截至2019年11月24日，在收回前期冻结转移隐藏资金56.38亿元的基础上，新增收回冻结资金4400万元，累计冻结资金56.82亿元。涉及一些股权和股票账户，14套新房产和4辆汽车被查封和扣押。共查获64处房产、2处土地、2架飞机、50辆汽车，在前期收回平台贷款资金15.72亿元的基础上，新增收回11.54亿元，累计平台贷款资金27.26亿元。

同时，警方在15日的通报中还表示，相关部门已经对平台逾期借款人(公司)进行了三次催收，涉及4250名借款人，逾期信息已经上报至央行信贷部和100家银行征信机构，第一批恶意逃废债务信息已经纳入征信系统。

综上所述，与上述两起案件的通报相比，与去年11月的通报相比，在最近一次通报中，该案追回的冻结资金增加了1900万元，平台贷款累计增加了10.08亿元，打击恶意逃债的力度继续加大。

已发布多期收款公告

基金钧注意到，逾期贷款催收公告已发布在官方网站“团代网”主页上。目前，共有抵押资产端、汽车贷款(小汽车贷款)资产端、红特普汇/正合普汇(成都金友)资产端、网上小微企业资产端等4个资产端的6期24期集合公告。第一次征集公告发布于2019年7月21日，最近一次征集公告发布于2020年5月20日。

然而，官方网站上的运营数据停留在2019年。截至2019年2月28日，平台配套融资总额1307.7亿元，贷款余额145亿元，贷款人总数97.82万元，累计补偿金额30.21亿元，累计补偿金额超过19万元。

实际的控制者已经投降了

当集团贷款网络爆炸时，引起了业内的广泛关注。

2019年3月28日，东莞市公安局官方微博“平安东莞”发布消息称，东莞团代会。互联网技术服务有限公司。东莞市公安局因涉嫌非法吸收公众存款而对其进行了调查。“唐军和张林自首了。

根据2019年3月31日发布的案情报告，初步发现“集团贷款网”涉及虚假理财产品，在网上和网下推广并出售给不明身份的投资者，非法吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款等犯罪，损害了投资者的合法权益，严重扰乱了国家金融秩序。

根据公共信息，Tuandai.com成立于2011年，并于2012年正式启动。它是一个以小微企业融资服务为重点的互联网金融信息平台。事件发生前，经营实体是东莞团台。com互联网技术服务有限公司，成立于2016年2月4日。法定代表人唐骏，注册资本1.03亿元，其中北京衍生科技(300176)有限公司持有99.74%的股份，公司实际控制人为唐骏

唐骏的简历很精彩。根据官方网站的数据，他出生于1987年，2009年开始从事普惠金融和金融技术业务，2011年创建衍生技术集团有限公司，2012年创建并推出集团贷款网络，2017年8月创建小黄沟环保科技有限公司(以下简称“小黄沟环保分公司”)。2017年，他被福布斯中国评选为“30岁以下30名精英”之一。

2019年，衍生技术从盈利转为亏损

集团贷款网络的“雷声”也影响了关联公司的衍生技术。

截至6月15日收盘，衍生产品技术的股价收于5.70元，比2019年3月28日的52.5元低89.1%。

就性能而言，衍生技术也不容乐观。2020年4月28日，公司披露的2019年度报告显示，报告期内，营业收入为15.1亿元，同比下降56.12%，净利润为-4.28亿元，同比下降215.92%。

根据年报，截至报告期末，衍生科技的全资子公司远景精密对小黄勾环科的应收账款约为3.54亿元。由于小黄沟环科向法院申请破产重组，根据《企业会计准则》和公司会计制度，对应收账款和与业务相关的存货计提减值准备，导致远景精密当期净利润出现较大损失。

2020年1月19日，东莞市第一人民法院裁定批准黄晓爱犬环保部重组方案草案。

2020年2月3日，衍生技术召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定小黄沟环保科技有限公司破产重组偿债方案及关联交易的议案》..本公司全资子公司Vision Precision申报并经经理认可的3.68亿元普通债权，同意按照《重组计划》中提出的普通债权结算方案的现金结算方式处理，即50万元以下(含此数)的部分普通债权100%以现金支付，结算时间与超过50万元的普通债权一致；普通债权超过50万元(不含该金额)的部分，按30%的比例清偿，自重整计划经法院批准之日起六个月内以现金方式清偿一次，未清偿部分不予清偿。如果重组计划成功实施，公司的子公司远景精密最多将获得约1.11亿元的现金结算。